<汇港通讯> 日本媒体报道,因涉嫌从事国际诈骗和人口贩卖而被美国列入制裁名单、总部设在柬埔寨的太子集团,自2022年以来,在日本设立了至少3家关联公司,披露的业务范围包括房地产销售及类似活动,有可能被用来洗钱。
这些日本关联公司,包括2023年在东京涩谷区成立的顾问公司 Prince Japan,於2024年在东京千代田区成立的房地产公司 Canopy Sands Development Japan Co.。
报道称,还有一家公司成立於2022年,由陈志本人掌舵。该些公司在日本举办了多场研讨会,推销在柬埔寨投资高端房产。据悉,他们试图透过出售一些用犯罪所得建造的房产来洗钱。
(BC)
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