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《公司公告》- 600498 烽火通信 - 烽火通信:烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2022-018转债代码:110062 转债简称:烽火转债 ...
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《公司公告》- 600498 烽火通信 - 烽火通信:烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议公告
2022/05/28
资料来源 : 上海交易所

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2022-018

转债代码:110062 转债简称:烽火转债







烽火通信科技股份有限公司

第八届董事会第十次临时会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十次临时会议于 2022 年 5 月 27

日以通讯方式召开。本次临时会议的会议通知于 2022 年 5 月 22 日以书面方式发

送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集,应参加董事六人,实际参加董事

六人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议经过审议通过了以下决议:

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选公司第八届董事

会董事的议案》:同意提名曾军先生、马建成先生、陈建华先生、肖希先生、蓝

海先生作为公司第八届董事会董事候选人(个人简历详见附件),任期之日自公

司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止;并将该议案提交公司

2022 年第一次临时股东大会审议。

独立董事就关于补选公司第八届董事会董事的事项发表了独立意见,具体

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>有关

条款的议案》:同意对《公司章程》有关条款进行修改;并将该议案提交公司 2022

年第一次临时股东大会审议。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开 2022 年第一

次临时股东大会的议案》(详见《烽火通信科技股份有限公司 2022 年第一次临时

股东大会会议通知》,公告编号:2022-021)。



特此公告。









烽火通信科技股份有限公司 董事会

2022 年 5 月 28 日

附件:董事候选人简历



曾军先生:1977 年 10 月出生,硕士研究生,中共党员,正高级工程师。历

任烽火通信客服中心东北区经理、哈尔滨办事处主任、国内市场总部副总经理、

客户服务中心主任、客户服务中心总经理,武汉烽火技术服务有限公司总经理,

烽火通信副总裁;现任烽火通信党委书记、总裁。





马建成先生:1965 年 8 月出生,硕士研究生,中共党员,正高级工程师。

历任清华大学紫光集团公司测控软件部门经理,日本三洋电机株式会社(日本大

阪)通信事业部中国项目经理,大唐电信集团中央研究院 TDD 开发部工程师、

大唐移动公司项目管理部高级经理、供应链管理部总经理、集成供应链总经理、

副总经理、总经理、董事、党委书记,电信科学技术研究院有限公司研究生部[大

唐大学(筹)]主任;现任中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部(全面

深化改革办公室)主任。





陈建华先生:1967 年 11 月出生,硕士研究生,中共党员,高级工程师。历

任武汉邮电科学研究院市场部办事处主任,发展策划部主任助理、副主任、主任。

现任中国信息通信科技集团有限公司董事会秘书、投资管理部主任。





肖希先生:1983 年 8 月出生,博士研究生,中共党员,正高级工程师。历

任中国科学院半导体研究所助理研究员、副研究员,武汉邮电科学研究院光纤通

信技术和网络国家重点实验室硅基光器件研究室主任。现任光纤通信技术和网络

国家重点实验室副主任。





蓝海先生:1977 年 8 月出生,硕士研究生,中共党员,高级工程师。历任

烽火通信市场策划部经理、广州办事处主任,南京烽火藤仓光通信有限公司副总

经理、总经理,烽火通信线缆部总经理、线缆产出线副总裁兼市场部总经理、线

缆产出线总裁,武汉烽火信息集成技术有限公司总经理。现任烽火通信副总裁。

 
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更新日期为: 2020年3月11日