| 姓名 | 韩东丰 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 韩东丰，男，1971年出生，硕士研究生学历。1995年8月至1999年10月，任大连高压阀门厂车间副主任；2001年1月至2003年3月，任大连亿达房地产开发有限公司资金计划主管；2003年3月至2005年5月，任中信银行大连分行公司业务部产品经理；2005年5月至2006年12月，任辽宁三鑫房地产开发有限公司财务部经理；2007年1月至2021年9月，任大连和升控股集团有限公司董事、投资管理部总经理；2020年9月至今，任新大洲控股股份有限公司董事（其中2021年9月至今，任新大洲控股股份有限公司董事长）。是本公司第十届董事会董事长。兼职情况：2007年1月至今，任大连和升控股集团有限公司董事；2020年11月至今，任亿阳信通股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 马鸿瀚 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 马鸿瀚，男，1971年出生，大学本科学历，高级会计师、英国皇家管理会计师协会特许管理会计师、英国皇家管理会计师协会/美国ACCA全球特许管理会计师。1994年7月至1996年11月，历任中国远洋运输集团总公司计财部会计处科员、副主任科员；1996年12月至2002年1月，历任中远集团总公司财金部海外财务处主任科员、副处长；2002年2月至2006年11月，历任中远美洲公司财务部副总经理、总经理；2006年12月至2012年7月，任中远集团总公司/中国远洋（601919）财务部副总经理；2012年8月至2017年4月，任中远控股（新加坡）有限公司/中远投资（新加坡）有限公司（SGX:F83）首席财务官；2017年5月至2020年1月，任大连和升控股集团有限公司副总裁；2020年1月任新大洲控股股份有限公司副总裁，2020年9月至2026年1月任新大洲控股股份有限公司总裁；2020年2月至今，任新大洲控股股份有限公司董事（其中2020年9月至今，任新大洲控股股份有限公司副董事长）。是本公司第九届董事会董事、第十届董事会副董事长。 |
| 姓名 | 王晓宁 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王晓宁，男，1968年出生，大学本科学历。1991年9月至1994年4月，任大连市建设投资公司项目经理；1994年5月至1999年7月，任大连联合资产评估事务所部门经理；1999年9月至2009年11月，任北京中企华资产评估有限公司总裁助理、大连公司总经理；2009年11月至2014年4月，任大连装备制造投资有限公司副总经理；2014年4月至2015年11月，任天津宏泰国际商业保理有限公司总经理；2015年12月至2019年12月，任美国Clearon Corporation公司CEO、董事；2020年1月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁、财务负责人；2020年2月至今，任新大洲控股股份有限公司董事。是本公司第九届、第十届董事会董事。兼职情况：2021年01月至今，任亿阳集团股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 孙鲁宁 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/42 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 孙鲁宁：男，1984年出生，硕士研究生学历。2007年7月至2009年12月，任宜家（中国）投资管理有限公司共享服务中心财务专员；2010年3月至2010年9月，任惠氏制药有限公司财务及内部审计；2014年4月至2015年4月，任润识（上海）投资管理中心投资经理、总经理助理；2015年4月至2018年9月，任北京恒宇天泽投资管理有限公司投资总监；2018年10月至2023年3月，任富立天瑞华商投资管理有限公司总裁。2017年9月至今，任新大洲控股股份有限公司董事。是本公司第九届、第十届董事会董事。兼职情况：2016年10月至今，任北京金刚游戏科技股份有限公司董事；2017年5月至今，任河南省宋河酒业股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 桂钢 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 桂钢：男，1967年出生，硕士研究生学历。1988年7月至1992年8月，任广州海事法院海事庭书记员；1992年8月至1994年10月，任广东省佛山市工商行政管理局法制科科员；1994年10月至2000年8月，任广东融商律师事务所、广东海利律师事务所律师、合伙人；2000年8月至2002年6月，任广东源进律师事务所合伙人；2002年6月至2021年10月，任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人、律师；2021年10月至2022年9月，任广东仁人律师事务所律师、荣誉顾问；2022年10月至今，任北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师、高级顾问。2020年9月至今，任新大洲控股股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 刘松 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 刘松，男，1973年出生，中国国籍，硕士研究生学位。曾任中国建设银行大连市分行科员，招商银行大连市分行开发区支行副行长，营口银行大连分行行长助理，平安银行北京分行投资基金金融部总经理。2018年5月至2024年5月，任大连和升控股集团有限公司副总裁；2024年5月至2025年8月，任大连百傲化学股份有限公司董事；2024年5月至2026年1月，任大连百傲化学股份有限公司副总经理。2024年11月至今，任中触媒新材料股份有限公司董事；2025年11月至今，任亿阳信通股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 王勇 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王勇：男，1970年出生，大学本科学历，注册会计师。1991年9月至1997年1月，任大连佳地针织厂财务经理；1997年2月至2003年10月，任大连天华会计师事务所高级经理、合伙人；2003年11月至2015年5月，任大连君安会计师事务所有限公司主任会计师；2015年6月至2019年5月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年6月至2022年6月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所高级经理；2022年7月至今，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020年9月至今，任新大洲控股股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 罗楚湘 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 罗楚湘：男，1965年出生，博士研究生学历。1987年7月至1989年8月，任湖北省沙洋监狱管理局教师；1992年10月至1998年4月，任武汉市水利局公务员；1998年4月至2000年8月，任武汉仲裁委员会副处长；2000年9月至2004年8月，任湖北省公安厅副处长；2004年9月至今，任北京邮电大学人文学院教授；2009年7月至今，任北京市京伦律师事务所律师；2020年9月至今，任新大洲控股股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 孟兆胜 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 孟兆胜：男，1962年9月2日出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。1979年9月至1983年7月，在内蒙古财经大学学习会计专业；1983年7月至1993年4月，在内蒙古财经学院会计系担任讲师；1993年5月至1997年7月，任海南资产评估事务所评估师；1997年8月至1999年12月，任海南惟信会计师事务所副所长；2000年1月至2009年12月，历任海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理；2010年1月至2012年1月，任海南中博汇财务咨询有限公司总经理；2012年2月至今，任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理；曾于2014年6月至2020年9月担任本公司独立董事。现任海南矿业股份有限公司和海控南海发展股份有限公司独立董事。 |