| 姓名 | 史今 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 女/50 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 史今，女，1975年1月生，工商管理硕士。曾就职于南昌西奇红谷广场有限公司、香港建毅控股有限公司。现任本公司第十二届董事会董事长。 |
| 姓名 | 王爱萍 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 女/56 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 王爱萍，女，1969年11月生，九三学社社员，工商管理硕士。曾就职于美国ALL LIFE INC公司、香港EAST MILE INVESTMENTLIMITED公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十二届董事会副董事长。 |
| 姓名 | 曹鹤玲 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 女/67 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 曹鹤玲，女，1958年6月生，大专学历。曾就职于西安晶体管厂、深圳蒙特利尔投资有限公司。现任陕西世纪新元商业管理有限公司董事长、申华控股集团有限公司董事长、深圳市元帆信息咨询有限公司董事长等职务，本公司第十二届董事会副董事长。 |
| 姓名 | 刘旭 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/41 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 刘旭，男，1984年10月生，EMBA。曾就职于美国银行，现任申华控股集团有限公司副总裁、上海陕西商会常务副会长、西安国际商会副会长，本公司第十二届董事会副董事长。 |
| 姓名 | 刘瑞轩 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 刘瑞轩，男，1969年1月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司党委书记、第十三届董事会董事、总裁。 |
| 姓名 | 孙文国 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/50 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 孙文国，男，1975年6月生，研究生学历，曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十三届董事会董事、副总裁。 |
| 姓名 | 师萍 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/76 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 师萍，女，1949年7月生，中共党员，博士、教授、博士生导师、中国注册会计师。主要从事管理学、财务会计的教学和科研工作，先后主持、完成国家多项课题，是陕西省会计学科带头人。曾就职于西安晶体管厂、西安市政府冶金机电局，曾任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司、广誉远中药股份有限公司及本公司第九届、第十届董事会独立董事。现任西北大学经济管理学院教授、博士生导师、本公司第十二届董事会独立董事。同时兼任国家自然科学基金委员会项目评议人、陕西省高级会计师评委会委员、陕西会计学会常务理事、陕西省成本研究会副会长、西安会计学顾问等。 |
| 姓名 | 张宝通 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/78 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张宝通，男，1947年4月生，研究生学历，高级注册咨询师。主要从事经济研究工作，是陕西省有突出贡献专家。主持承担国家社会科学基金、国家自然科学基金和省部级课题等50余项，是陕西省第一个发展战略的主要执笔人和陕西省西部大开发总思路课题主持人、构建大西安为中心的大关中城市群课题策划者和完成者。自1982年11月在陕西省社会科学院工作，现任陕西省社会科学院研究员、本公司第十二届董事会独立董事；曾任彩虹显示器股份有限公司、西安银行股份有限公司独立董事及本公司第九届、第十届董事会独立董事。同时兼任西安市唐皇城复兴促进会会长、西安市决策咨询委员会咨询委员、联合国世界丝路论坛中国委员会高级顾问、一带一路国际智库首席经济学家、中国贸促会专家委员会委员。 |
| 姓名 | 李成 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/69 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李成，男，1956年8月生，中共党员，博士、教授、博士生导师。主要从事金融理论、金融投资、金融监管等方面的研究。主编《金融学》《金融投资学》教材7部，出版学术专着8部；在《经济研究》《经济学（季刊）》《金融研究》等学术期刊公开发表论文280余篇；先后获教育部、陕西省多项奖励。现任西安交通大学经济金融学院教授、博导，同时担任西安饮食股份有限公司、天地源股份有限公司独立董事。先后任全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员，国家教育部金融类专业教学指导委员会委员，中国国际金融学会学术委员、常务理事，西安市人民政府参事，西安市咨询委员会委员，陕西省三秦学者，新华社特聘经济评论专家等。 |