| 姓名 | 刘钦 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/57 | 学历 | - |
| 简历 | 刘钦，男，汉族，中共党员，1969年1月生，工程技术应用研究员。国家“百千万”人才，有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴，中国博士后科学基金会专家，中国安全生产协会第一届专家委员会专家。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿技术员、车间副主任、主任、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿矿长、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记兼锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记兼山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委书记，山东黄金集团有限公司党委委员兼山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金集团有限公司党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司党委书记、负责人，银泰黄金股份有限公司董事长。 |
| 姓名 | 汪仁建 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/49 | 学历 | - |
| 简历 | 汪仁建，男，汉族，中共党员，1977年4月生，正高级工程师。曾任山东金洲矿业集团有限公司采矿技术员、采矿助理工程师、调度室副主任、采矿主管，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司生产技术部经理、总经理助理、党委委员、安全总监、副总经理，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿党委委员、安全总监、副矿长，山东黄金金创集团有限公司常务副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任山东黄金（北京）产业投资有限公司党委书记、董事长，银泰黄金股份有限公司副董事长。 |
| 姓名 | 王水 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | - |
| 简历 | 王水，男，1961年6月生，毕业于武汉钢铁学院采矿专业。曾任赤峰梧桐花铅锌矿副矿长、矿长，新巴尔虎右旗新鑫矿业有限责任公司法人代表，海南信得泰盛投资管理有限公司法人代表。现任赤峰中色库博红烨锌业有限公司监事，银泰黄金股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 欧新功 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 欧新功，男，1974年3月生，中共党员，毕业于中国地质大学（武汉），博士学历。曾任中国科学院广州地球化学研究所博士后、副研究员，澳大利亚澳华黄金有限公司中国勘探与商务高级经理，加拿大埃尔拉多黄金公司中国区商务经理、勘探高级经理，银泰黄金股份有限公司高级工程师、总工程师。现任银泰黄金股份有限公司董事、总经理。 |
| 姓名 | 张肖 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/50 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张肖，男，汉族，中共党员，1976年4月生，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任泰山集团股份有限公司财务会计，山东泰山会计师事务所审计部项目经理，新联谊会计师事务所审计一部项目经理，山东黄金集团有限公司审计部风控员、专项审计主管，山金金控资本管理有限公司审计部副经理，山金期货有限公司董事、副总经理，山东黄金集团有限公司全面深化改革办公室副主任，山东黄金矿业股份有限公司资本运营部副部长、董事会办公室副主任。现任银泰黄金股份有限公司董事、董事会秘书。张肖先生已取得董事会秘书资格证书。 |
| 姓名 | 宋忠山 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/46 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 宋忠山，男，汉族，中共党员，1980年4月生，管理学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任山东大信会计师事务所审计员，毕马威（华振）会计师事务所助理经理，山东黄金集团青岛黄金有限公司财务部经理助理，山东黄金国际矿业有限公司财务部副经理（主持工作），山东黄金矿业股份有限公司海外矿业事业部财务分部经理，山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司财务部部长。现任银泰黄金股份有限公司财务总监。 |
| 姓名 | 张达 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 张达，男，1967年12月生，中国地质大学（武汉）地质力学学士、中国地质大学（北京）构造地质及地质力学硕士、中国地质科学院构造地质学博士。曾任中国地质科学院地质力学研究所研究实习员、助理研究员、副研究员，中国地质大学（北京）地球科学与资源学院副教授。现任中国地质大学（北京）地球科学与资源学院教授、博士生导师，银泰黄金股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 闫庆悦 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 闫庆悦，男，1962年9月生，北京大学经济学博士。曾任原山东财政学院金融学院副院长、经济学院院长，山东财经大学保险学院院长、教授。曾担任中国亚太学会常务理事、中国保险学会常务理事、山东金融学会理事、山东省审计厅特约审计员等社会职务。 |
| 姓名 | 刘洪渭 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 刘洪渭，男，1962年12月生，山东大学教授、博士、中国注册会计师。曾任山东矿业学院教务处实验设备科科长、济南研究生部经济系副主任、副教授；山东大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授；山东大学财务部部长、学科建设与发展规划部部长；山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学院教授；现任山东威高骨科材料股份有限公司独立董事，齐鲁高速公路股份有限公司独立董事。 |