道明銀行(TD Bank)(TD.US) 周四在洗錢案件中認罪,並同意向美國司法部和聯邦金融監管機構支付高達30億美元的罰款,主因該行未能監控犯罪分子的洗錢活動。
美國當局指,道明銀行的認罪協議包括對其業務實施資產上限和其他限制。美國司法部表示,該銀行已承認共謀洗錢以及共謀未能提交準確報告或維持合規的反洗錢計劃的罪名。
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當局,在截至去年10月的六年期間,道明銀行承認未能監控高達18.3萬億美元的客戶活動,令三個洗錢網路透過該銀行的帳戶轉移超過6.7億美元。(sw/m)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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