瑞士金融監理機構Finma表示,滙豐銀行旗下瑞士私人銀行未有對高風險帳戶進行必要的檢查,違反反洗錢法規。
Finma周二表示,該銀行與未透露姓名的政治人物有兩項高風險業務關係。Finma補充指,滙豐銀行沒有對與總額超過3億美元的可疑交易相關的資產的來源、目的或背景進行充分的檢查,該資金在2002年至2015年間從黎巴嫩轉移到瑞士,然後又返回。
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滙豐發言人表示,該行承認Finma提出的問題具有歷史意義,並補充指,滙豐銀行非常重視其反洗錢義務,包括遵守其經營的每個市場的所有法律和法規。該銀行計劃對該決定提出上訴。(to/s)
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