<匯港通訊> 日本媒體報道,因涉嫌從事國際詐騙和人口販賣而被美國列入製裁名單、總部設在柬埔寨的太子集團,自2022年以來,在日本設立了至少3家關聯公司,披露的業務範圍包括房地產銷售及類似活動,有可能被用來洗錢。
這些日本關聯公司,包括2023年在東京澀谷區成立的顧問公司 Prince Japan,於2024年在東京千代田區成立的房地產公司 Canopy Sands Development Japan Co.。
報道稱,還有一家公司成立於2022年,由陳志本人掌舵。該些公司在日本舉辦了多場研討會,推銷在柬埔寨投資高端房產。據悉,他們試圖透過出售一些用犯罪所得建造的房產來洗錢。
(BC)
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