| 姓名 | 唐英敏 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 女/66 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 唐英敏，女，1959年出生，中國香港籍，碩士。唐英敏女士企業管理經驗豐富，歷任多家企業董事及高級管理人員，曾任加州Cashmere House, Inc.財務總裁，美維控股有限公司董事、董事會副主席、財務總裁，迅達科技企業（香港）有限公司董事、副董事總經理，光膜（香港）有限公司財務總裁；2003年1月起擔任公司董事，現任公司董事長，廣東生益科技股份有限公司董事，豪商國際有限公司董事、行政總裁，蘇錫光膜科技（深圳）有限公司法定代表人、執行董事、總經理，光膜（香港）有限公司及常裕光電（香港）有限公司董事，合肥清溢光電有限公司、佛山清溢微電子有限公司、深圳清溢微電子有限公司、新余常裕科技有限公司及佛山清溢光電有限公司執行董事。 |
| 姓名 | 張百哲 | 職務 | 副董事長 |
| 性別/年齡 | 男/82 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 張百哲，男，1943年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，清華大學高級工程師。曾在清華大學從事教學與科研工作，曾擔任北京清華液晶技術工程研究中心副主任、北京清華液晶材料公司副總經理、深圳市清華液晶電光技術有限公司董事、總經理、北京永生華清液晶技術有限公司總經理、北京新世紀瑋特科技有限公司總經理、深圳萊寶高科技股份有限公司獨立董事、北京清大天達光電科技股份有限公司董事、冠捷電子科技股份有限公司獨立董事；從1997年8月起在公司擔任董事，並於2009年1月至今擔任公司副董事長。張百哲先生是國內液晶技術專家，曾獲國家科技進步二等獎、省部級科技進步一等獎、省部級科技進步二等獎、省部級科技進步三等獎、省長特別獎等榮譽。 |
| 姓名 | 莊鼎鼎 | 職務 | 副董事長 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 莊鼎鼎先生：1973年出生,中國香港籍，工商管理碩士,CFA、CQF。曾任美國保險公司AEGON旗下結構性資產擔任產品發展/資產管理董事、荷蘭ING銀行（香港及上海分行）董事總經理；現任蘇錫企業有限公司及偉華電子有限公司董事總經理-首席投資官，光膜（香港）有限公司高級管理人員，Eagle Joyful Limited、Eagle Peaceful Limited、Eagle Powerful Limited、Eagle Wonderful Limited、Frontier Link International Limited、OSEL Limited、盈順（香港）有限公司、無錫翔英創投有限公司、常裕光電（香港）有限公司及豪商國際有限公司董事，廣東生益科技股份有限公司、蘇錫光膜科技（深圳）有限公司、均灝（上海）貿易有限公司及上海君遠企業發展有限公司監事。2021年5月至今擔任公司董事。2023年9月至今擔任公司副董事長。 |
| 姓名 | 唐慶年 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 唐慶年，男，1961年出生,中國香港籍，碩士學位。現任生益電子股份有限公司、光膜（香港）有限公司、高基投資有限公司、Allied Business Limited、淩智有限公司、氣派音響有限公司、PHASE Entertainment Limited、Viola Sound Technology Limited、Maisonette Investments Limited、偉華電子有限公司、Su Sih Developments Limited、高柏創新（香港）有限公司、MTG Laminate（BVI）Limited、Top Mix Investments Limited、優博有限公司、無錫翔英創投有限公司、上海君遠企業發展有限公司、香港江蘇社團總會有限公司、香港檢驗服務有限公司、香港標准及檢定中心有限公司、無錫旅港同鄉會有限公司、東莞標檢產品檢測有限公司、香港認證中心有限公司、蘇州生益科技有限公司、江西生益科技有限公司及Shining Ace Developments Limited董事。並於2022年11月至今擔任公司董事。 |
| 姓名 | 唐嘉盛 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/37 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 唐嘉盛，男，1988年出生,中國香港籍，學士學位。曾任裡昂證券集團-中國消費者團隊研究助理，東亞人壽保險有限公司、藍十字（亞太）保險有限公司及Blue Care JV（BVI）Holdings Limited獨立非執行董事。現任半島針織廠有限公司、賓寧針織有限公司、半島保險有限公司、半島地產有限公司、蘇錫企業有限公司、蘇錫（英屬處女島）有限公司、Eagle Joyful Limited、Eagle Peaceful Limited、Eagle Powerful Limited、Eagle Wonderful Limited、Peninsular Holdings Limited、Peninsular Developments Limited、Peninsular Loyalty Limited、Peninsular Crystal Limited及Peninsular Concord Limited董事，偉華電子有限公司高級管理人員,香港江蘇社團總會有限公司副會長及無錫旅港同鄉會有限公司常務副會長，佛山清溢微電子有限公司、深圳清溢微電子有限公司、佛山清溢光電有限公司及新余常裕科技有限公司監事。2022年11月至今擔任公司董事。 |
| 姓名 | 謝景雲 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/45 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 謝景雲，女，1980年出生,中國籍,碩士研究生學歷。2003年7月至2004年3月，任廣東省輕工業品進出口集團總裁辦公室企劃；2004年4月至2006年4月，任廣東省外經貿廳貿管處科員;2006年4月至2008年12月任廣東合捷國際供應鏈有限公司項目經理，廣東廣新投資控股有限公司項目經理;2008年12月至2023年8月，歷任廣東省廣新控股集團有限公司投資發展部副主管，主管，資本運營部主管，助理部長，副部長，部長，投資與資本運營部部長，運營管理中心總經理、運營管理高級總監；現任廣東省廣新控股集團有限公司資本投資高級總監、資本投資中心總經理，廣東生益科技股份有限公司董事，廣東省廣告集團股份有限公司董事，生益電子股份有限公司董事，興發鋁業控股有限公司董事，廣東廣新新興產業投資私募基金管理有限公司董事。 |
| 姓名 | 吳克強 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 吳克強，男，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士。曾任深圳生益快捷電路有限公司會計；1998年7月進入公司工作，歷任公司會計、財務主管、經營管理部副經理、經營管理部經理、財務總監、財務副總裁、副總經理、董事會秘書、合肥清溢光電有限公司常務副總經理等職務。現任合肥清溢光電有限公司、佛山清溢光電有限公司總經理等職務。曾擔任公司財務總裁（即財務負責人），2015年1月至今擔任公司董事。2023年5月至今擔任公司總經理。 |
| 姓名 | 高術峰 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/49 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 高術峰，男，1976年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷，注冊會計師、資產評估師、稅務師、注冊造價工程師。曾任內蒙古河套酒業集團股份有限公司業務員、審計員、中聯會計師事務所有限公司深圳分所審計部經理；現任中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所合夥人，深圳市匯天下財務咨詢有限公司執行董事、總經理。2021年5月至今擔任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 陳建惠 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳建惠，男，1979年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，2005年7月至今擔任北京德恆（深圳）律師事務所合夥人、專職律師。2021年5月至今擔任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 王漪 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/67 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 王漪，男，1958年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於日本東北大學，信息技術專業，獲得博士學位。曾是甘肅省靈台縣梁源公社知識青年。曾任蘭州師範專科學校助教，西北師範大學助教、講師，北京大學副教授。1992年3月至1995年3月在日本電氣通信大學作為訪問學者進行科學研究。現任北京大學集成電路學院教授。曾獲國家科學技術進步二等獎、廣東省科學技術二等獎，2022年獲教育部科學技術發明一等獎。2021年10月至今擔任煙台正海科技股份有限公司獨立董事，2023年9月至今擔任杭州格林達電子材料股份有限公司獨立董事，2022年5月至今擔任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 許建笙 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/38 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 許建笙，男，1987年出生,中國香港籍,碩士學位，城市土地學院會員。曾任加皇投資理財有限公司副總監及EAS West，LP營銷發展經理。現任中建管理有限公司業務發展經理。2022年11月至今擔任公司獨立董事。 |