| 姓名 | 楊世澤 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 楊世澤先生：男，1972年生，中國國籍，中共黨員，正高級工程師，北京理工大學碩士研究生學歷。歷任北方華錦化學工業集團有限公司黨委副書記，盤錦北方瀝青股份有限公司董事、黨委書記，中國北方化學研究院集團有限公司黨委副書記、紀委書記、董事，遼寧慶陽特種化工有限公司董事長、黨委書記，中國兵器工業集團有限公司裝備保障部副部長、火炸藥專項工作辦公室副主任。 |
| 姓名 | 郭小康 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 郭小康先生：中國國籍，男，1971年12月生，中共黨員，無境外永久居留權。2010年7月在職畢業於中央黨校，黨校研究生學歷，高級會計師。歷任西安北方慶華電器（集團）有限責任公司財務審計部副部長、財務審計部部長兼黨支部書記，西安北方慶華機電集團有限公司財務部部長兼任黨支部書記，特能集團財務部部長、黨支部書記，財務金融部部長、副總會計師等職務。現任北方特種能源集團有限公司總會計師、本公司董事。 |
| 姓名 | 李宏偉 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 李宏偉先生：中國國籍，男，1968年5月生，中共黨員，無境外永久居留權。1991年7月畢業於南京理工大學，全日制大學本科學歷，工學學士，研究員級高級工程師，一級注冊建造師。歷任中國北方化學工業總公司凱明公司總經理助理，中國北方化學工業總公司市場一部、市場開發部副經理。北方爆破工程有限責任公司貿易部經理黨支部書記，總經理助理兼貿易部總經理黨支部書記。北方爆破工程有限責任公司副總經理黨委委員，北方爆破工程有限責任公司董事、黨委書記、紀委書記、副總經理、工會主席，北方爆破科技有限公司總經理、黨委副書記，北方特種能源集團副總經理、董事等職務。現任北方特種能源集團有限公司職工董事、黨委委員，本公司董事、常務副總裁。 |
| 姓名 | 林日宗 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 林日宗先生：男，1969年1月生，福建漳平人，中共黨員，高級工程師。1990年7月畢業於福州大學採礦工程專業，本科。1990年8月參加工作，曾任職於漳平市煤炭公司、漳平市拱橋鎮政府經委、漳平市菁城街道辦事處、貴州省普定縣埔華煤礦；2006年11月加盟紫金礦業，歷任紫金山金銅礦穿爆組組長、銅礦採礦廠採礦車間副主任及主任、井巷工程管理處副處長、地下採礦廠廠長，福建金山建設工程有限公司副總經理，紫金礦業建設有限公司副總經理等職務，現任紫金礦業建設有限公司總經理。 |
| 姓名 | 代五四 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/49 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 代五四先生：男，1975年生，中國國籍，中共黨員，正高級工程師，中央黨校碩士研究生學歷。歷任遼寧北方華豐特種化工有限公司總經理，西安北方慶華機電有限公司董事長、黨委書記，北方特種能源集團有限公司副總經理。 |
| 姓名 | 孫飛 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/38 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 孫飛先生：男，1986年生，中國國籍，中共黨員，北京大學碩士研究生學歷。歷任中國北方工業有限公司戰略與運營部職員、主任助理，現任中國北方工業有限公司戰略與運營部副主任。 |
| 姓名 | 汪壽陽 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/66 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 汪壽陽先生：中國國籍，男，1958年7月生，無境外永久居留權，中國科學院系統科學研究所博士研究生學歷，中國科學院數學與系統科學研究院研究員，第三世界科學院院士，國際系統與控制科學院院士。曾任國家自然科學基金委管理科學部常務副主任、中國科學院數學與系統科學研究院黨委書記、副院長等職務。現為中國科學院預測科學研究中心主任、首席經濟學家，中國科學院大學經濟與管理學院院長、本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 張紅梅 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/54 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 張紅梅女士：中國國籍，女，1970年7月生，畢業於山東理工大學會計學專業，大學本科學歷，高級會計師，注冊會計師、國際注冊內部審計師、司法鑒定人(司法會計鑒定)、基金從業資格。歷任新疆國信會計師事務所項目經理，新疆神華中順物流有限責任公司、新疆甘泉堡神信物流有限責任公司財務行政總監、常務副總經理等職務。現任新疆中小企業創業投資股份有限公司風控總監、本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 鄭萬青 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 鄭萬青先生：中國國籍，男，1962年出生，無境外永久居留權，中國人民大學法學院博士研究生學歷，歷任杭州師範大學助教、講師，浙江星韻律師事務所律師，浙江京衡律師事務所律師。現任浙江工商大學法學院民商法學教授,博士研究生導師。兼任浙江澤厚律師事務所律師、中國知識產權法學研究會理事、浙江省法學會知識產權法研究會副會長，中國國家知識產權戰略專家庫成員，浙江省人大常委會地方立法專家庫成員、本公司獨立董事。2016年11月任丹化化工科技股份有限公司獨立董事（上市公司）；2017年12月浙江德寶通訊科技股份有限公司董事（非上市公司）；2017年9月浙江久立特材科技股份有限公司獨立董事（上市公司）；2018年7月任天津富通鑫茂科技股份有限公司獨立董事（上市公司）。 |