| 姓名 | 袁永彬 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 袁永彬先生：1962年9月生，博士學歷，美國國籍，擁有中國永久居留權。1979年至1983年就讀於華東工程學院機械制造專業，獲學士學位。1984至1987年就讀於日本東北大學材料強度專業，獲碩士學位。1988年至1991年，就讀於美國密州理工大學運籌管理學專業，獲機械工程博士學位。1991年至1998年初在ABEX公司（Abex Inc.）歷任工程師、開發部經理。1998年至2004年在天合汽車集團（TRWAutomotive Holdings Corp.）北美技術中心歷任高級經理、亞太區基礎制動總工程師，2000年被評為天合汽車集團院士。2005年至2007年擔任奇瑞汽車研究院副院長。2009年至2011年擔任聯合國世界車輛法規協調論壇中國工作委員會（C-WP29）專家。2010年至2014年擔任中國汽車工業協會制動器委員會理事。2014年至今擔任國務院僑辦科技創新委員會委員。2004年6月至2023年6月，歷任伯特利公司董事長和/或總經理；2023年6月至今，擔任伯特利股份公司董事長、總經理。 |
| 姓名 | 楊曉明 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/63 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 楊曉明先生：1963年10月生，博士學歷，美國國籍，擁有中國永久居留權。1995年7月至2003年12月，加入美國通用汽車公司，先後在工程、運營等部門擔任管理職務。2004年3月至2017年12月，擔任德爾福連接器系統全球副總裁兼亞太區總經理。2014年6月至2017年12月，出任德爾福中國區總裁。2018年1月至今，擔任安波福中國及亞太區總裁。 |
| 姓名 | 劉良 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 劉良先生：1962年11月生，工學博士，美國國籍，擁有中國永久居留權。截至2004年，歷任福特、偉世通公司高級工程師，高級經理，總監。截至2016年，歷任威伯科（現採埃孚商用車事業部）亞太區總裁，威伯科全球商用車及卡車事業部總裁。2016年至2018年任觀致汽車COO,CEO。2019年至今，任創石資本有限公司董事長，新良川汽車科技有限公司董事長，歷任京西重工有限公司顧問，邦奇動力公司獨立董事，路普能源公司（Loop Energy）顧問。 |
| 姓名 | 袁若侖 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/32 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 袁若侖先生：1994年12月生，大學本科學歷，美國國籍。2017年至2019年，任drive.ai軟件工程師。2019年，任蘋果軟件工程師。2020年至2021年，任優步軟件工程師，2021年至2022年，任Aurora Technologies軟件工程師。2022年至2023年，任伯特利股份公司營銷中心銷售經理。2024年至今，任伯特利股份公司營銷中心國際銷售副總監。 |
| 姓名 | 付鵬九 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 付鵬九先生：1971年2月生，碩士學歷，中國國籍，無境外居留權。1996年04月至2005年12月任上海大眾質量工程師、項目工程師、項目經理；2006年01月至2011年07月任博世廠長（AS/TS）、項目總監；2011年07月至2012年05月任蓋茨優霓塔傳動總經理；2012年05月至2015年05月任沃爾沃汽車（成都）總經理（中方）；2015年05月至2018年04月任NSK（日本精工）汽車轉向系統事業部中國區總經理（本部長）；2018年04月至2019年01月任觀致汽車COO；2019年03月至2021年04月任恆大汽車制造及供應鏈總裁助理；2021年12月至2024年07月任禾賽科技制造及供應鏈副總裁；2024年12月至今任蕪湖奇瑞科技有限公司總經理。 |
| 姓名 | 李開國 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 李開國先生：1962年4月30日生，中共黨員，中國國籍，無境外居留權，1983年畢業於中國湖南大學,獲工學學士學位；研究員級高級工程師,中國機械工業科技專家,國務院特殊津貼專家,人事部首批“新世紀百千萬人才工程國家級人選”曾任重慶汽車研究所部件試驗研究部工程師、副主任和主任,重慶汽研汽車試驗設備開發中心總經理、重慶汽研副所長及黨委委員。中國汽研董事、副總經理和黨委委員、總經理、黨委副書記、黨委書記及董事長。現任中國汽車工程研究院股份有限公司的專家委員會主任、中國汽車工程學會的監事長,賽力斯集團股份有限公司獨立董事和株洲中車時代電氣股份有限公司的獨立董事。 |
| 姓名 | 馬黎珺 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/36 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 馬黎珺女士：1990年7月生，會計學博士，中國國籍，中共黨員，無境外居留權，副教授，博士生導師。2017年博士畢業於中國人民大學，同年8月加入對外經濟貿易大學國際商學院擔任講師，2021年1月至今任對外經濟貿易大學國際商學院副教授。主要從事公司財務、公司治理、資本市場與證券分析師等領域的研究和教學，獲得對外經濟貿易大學優秀青年學者稱號。主持和參與多項國家級、省部級科研基金及央企研究課題。兼任《管理世界》、《會計研究》等學術期刊匿名評審專家，擔任中國商業會計學會ESG分會理事。2022年10月28日至今，任伯特利股份公司獨立董事。 |
| 姓名 | 張展華 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/43 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 張展華：男，1983年6月出生，中國香港特別行政區永久居民，畢業於香港理工大學，獲會計學文學士學位。香港會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，目前持有香港會計及財務匯報局執業證書。同時持有歐洲金融分析師聯合會環境、社會及管治分析師資格及完成深圳證券交易所上市公司董事會秘書培訓。2008年1月至2018年5月，曾任職於香港安永會計師事務所，歷任審計員、高級審計員、審計經理、高級審計經理；2018年6月加入山高新能源集團有限公司（前稱北控清潔能源集團有限公司，股票代碼：01250.HK），歷任戰略部、財金資源中心等管理崗位，從2021年5月至今任山高新能源集團有限公司秘書及授權代表。 |
| 姓名 | 陳忠喜 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 陳忠喜，男，1972年6月生，大學本科學歷，中國國籍，無境外居留權。擁有中級會計師、內部審計師、注冊稅務籌劃師、高級經濟師等職稱。1995年6月至2002年2月，歷任滁州塑料（集團）有限公司主辦會計、財務科長。2002年3月至2006年6月，歷任滁州揚天專用汽車有限責任公司總賬會計、財務經理。2006年7月至2008年2月，任蕪湖中集瑞江汽車有限公司財務總監。2008年3月至2015年6月，任伯特利有限財務總監。2015年6月至2023年6月，任伯特利財務總監，2015年6月至今，任伯特利董事會秘書，2021年6月至今，任伯特利副總經理。2024年9月至2025年12月，任伯特利非獨立董事。 |