| 姓名 | 李敏華 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/44 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 李敏華，男，1981年出生，中國國籍，研究生學歷，無境外永久居留權。歷任海信視像科技股份有限公司顯示研發部模組所所長、產品經理部部長、電視產品線總經理、助理副總裁。現任廈門乾照光電股份有限公司董事、董事長、青島信芯微電子科技股份有限公司董事、青島超高清視頻創新科技有限公司董事兼總經理、青島海信商用顯示股份有限公司董事、上海數字電視國家工程研究中心有限公司監事。 |
| 姓名 | 何劍 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/43 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 何劍，男，1982年出生，中國國籍，本科學歷，無境外永久居留權。歷任海信視像科技股份有限公司品保部副部長、模組整機部部長、工藝部部長、青島智動精工電子有限公司副總經理、海信寬帶多媒體（BVI）公司常務副總裁、副總裁、廈門乾照光電股份有限公司副董事長、副總經理。現任廈門乾照光電股份有限公司董事、總經理。 |
| 姓名 | 王惠 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/48 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 王惠，女，1977年出生，中國國籍，本科學歷，無境外永久居留權。歷任青島海信房地產股份有限公司計劃財務部副經理、經理，副總會計師，總會計師；青島海信房地產股份有限公司副總經理、總裁；現任海信視像科技股份有限公司財務負責人，廈門乾照光電股份有限公司董事，青島海信電器營銷股份有限公司董事長，青島海信激光顯示股份有限公司董事兼總經理，青島海信商用顯示股份有限公司董事，聚好看科技股份有限公司監事會主席，青島超高清視頻創新科技有限公司監事會主席，湖北海信傳媒網絡技術有限公司監事，海信營銷管理有限公司監事。 |
| 姓名 | 火東明 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/40 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 火東明，男，1985年出生，中國國籍，本科學歷，無境外永久居留權。歷任廣東量晶光電科技有限公司市場部經理、廈門乾照光電股份有限公司市場部經理、市場總監；現任廈門乾照光電股份有限公司董事、副總經理、廈門乾照光電科技有限公司總經理。 |
| 姓名 | 陳文翔 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/52 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 陳文翔，女，1973年生，中國國籍，本科學歷，無境外永久居留權。曾任職於福建省榕聖建設發展有限公司財務部，歷任三盛集團有限公司資金管理中心總經理、三盛集團有限公司產業運營部總經理。現任三盛集團有限公司資產管理部總經理。 |
| 姓名 | 申曉軍 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 申曉軍，男，1980年出生，中國國籍，研究生學歷，無境外永久居留權。歷任長治市南燁實業集團有限公司辦公室副主任、董事長秘書、辦公室主任、統配經理、總經理助理、山西長治高科華上光電有限公司總經理特助、長治市高科電子產品銷售有限公司總經理、山西高科華傑光電科技有限公司總經理、長治市沁瑞通電子科技有限公司總經理、山西高科華燁電子集團有限公司總經理助理、長治市南燁實業集團有限公司副總經理、南昌凱迅光電股份有限公司副總經理。現任山西高科華傑光電科技股份有限公司董事長、廈門乾照光電股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 陳忠 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 陳忠，男，1965年出生，中國國籍，博士研究生學歷，無境外永久居留權。現任廈門大學電子科學系教授、博士生導師、閩江學者特聘教授，享受國務院政府特殊津貼，廈門大學電子科學與技術學院院長；兼任中國物理學會理事、福建省半導體照明工程技術研究中心主任、立達信物聯科技股份有限公司獨立董事、廈門乾照光電股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 劉紀鵬 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/69 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 劉紀鵬先生，1956年4月出生，中國國籍，碩士學位，無境外永久居留權。歷任中國社科院工經所學術秘書、助理研究員、中信國際研究所室主任、副研究員、首都經濟貿易大學公司研究中心主任、教授、中國政法大學資本研究中心主任、中國政法大學資本金融研究院院長、教授、博導、中國政法大學商學院院長、二級教授。現任中國政法大學教授、博導、中國行為法學會財經專業委員會會長、華富建業國際金融有限公司獨立非執行董事、開普雲信息科技股份有限公司獨立董事、中節能太陽能股份有限公司獨立董事、光大金融租賃股份有限公司監事、廈門乾照光電股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 湯有謹 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 湯有謹，男，1975年出生，中國國籍，本科學歷，無境外永久居留權。歷任福建一建集團有限公司福州分公司財務科科長、正榮集團有限公司江西公司財務部經理、三明永寧高速公路有限責任公司財務部主任、正榮集團有限公司資金部主管經理、資金部副總、總經理、正榮地產控股有限公司財務管理中心總經理、正榮資本（香港）有限公司總經理、上海杉禾股權投資基金管理有限公司執行董事、渤海證券股份有限公司董事、三盛集團有限公司副總裁。現任北京信匯泉私募基金管理有限公司副總經理、廈門乾照光電股份有限公司獨立董事。 |