| 姓名 | 張建軍 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張建軍先生，出生於1969年8月，中國國籍，研究生學歷，無永久境外居留權。曾任天馬微電子股份有限公司研究開發中心工程師、深圳市盛波偏光器件有限公司生產部經理、溫州僑業經濟開發有限公司總工程師、深圳市利馬光電子有限公司執行董事兼總經理、深圳市三利譜光電科技有限公司執行董事長兼總經理、合肥三利譜光電科技有限公司總經理、董事，曾獲“2010年度中國光電顯示行業傑出貢獻獎”、“中國科技部2016年創新創業人才獎”等榮譽，2018年入選國家高層次人才特殊支持計劃領軍人才；現任合肥三利譜光電科技有限公司董事長、合肥三利譜光電材料有限公司執行董事、莆田三利譜光電科技有限公司執行董事、深圳市三利譜光電技術有限公司執行董事兼總經理、公司董事長兼總經理職務。 |
| 姓名 | 陳洪濤 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳洪濤先生，出生於1970年4月，中國國籍，同濟大學工商管理碩士，無永久境外居留權。曾任天馬微電子股份有限公司紀委副書記，廣東融通融資租賃有限公司常務副總經理，監事會主席，天津市宏通商業保理有限公司常務副總經理，監事會主席。 |
| 姓名 | 阮志毅 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 阮志毅先生，出生於1971年7月，中國國籍，本科學歷，無永久境外居留權。曾任深紡樂凱公司（現名盛波光電）工藝主管、品質經理，本公司生產總監。現任合肥三利譜光電材料有限公司監事、深圳市三利達光電材料有限公司總經理兼執行董事、三利譜（香港）有限公司董事、公司副總經理。 |
| 姓名 | 陶浩略 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/41 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 陶浩略先生，出生於1985年8月，中國國籍，本科學歷，無永久境外居留權。曾任群康科技(深圳)有限公司MD事業處BEOL BU品質組長職務，2012年3月加入深圳市三利譜光電科技股份有限公司，現任公司中大尺寸事業部副總經理、深圳市三利譜光電技術有限公司監事、深圳市三利達光電材料有限公司監事。 |
| 姓名 | 郭晉龍 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/65 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 郭晉龍先生，出生於1961年12月，中國國籍，碩士學歷，中國注冊會計師，無境外永久居留權。曾先後任山西財經大學助教、講師，深圳蛇口中華會計師事務所審計員，深圳蛇口信德會計師事務所項目經理、部門負責人，深圳注冊會計師協會專業標准部主任、秘書長助理、副秘書長，深圳市第五屆政協委員，深圳市第六屆人大代表；曾擔任深圳市鹽田港股份有限公司、國藥集團一致藥業股份有限公司、深圳市特發信息股份有限公司、深圳市農產品集團股份有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、天虹商場股份有限公司、深圳市翰宇藥業股份有限公司、大族激光科技產業集團股份有限公司、歐菲光集團股份有限公司獨立董事。現任廣東省注冊會計師協會副會長，信永中和會計師事務所合夥人及深圳分所負責人，深圳市水務規劃設計院股份有限公司獨立董事，內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司獨立董事，深圳市航盛電子股份有限公司董事，珠海麗珠試劑股份有限公司董事，深圳市文碩佳音音樂劇傳播有限公司監事。 |
| 姓名 | 陳志華 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 陳志華先生，出生於1971年10月，中國國籍，南開大學法學、信息學雙學士學位，無永久境外居留權。現任廣東格林律師事務所管委會副主任、高級合夥人、專職律師。 |
| 姓名 | 胡春明 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 胡春明先生，出生於1971年1月，中國國籍，專科學歷，無永久境外居留權。曾任京東方科技集團股份有限公司職員、北京日端電子有限公司課長；現任中國光學光電子行業協會液晶分會主任/副秘書長/常務副秘書長、京東方科技集團股份有限公司產業研究所科長、隆華科技集團（洛陽）股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 霍丙忠 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/42 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 霍丙忠先生，出生於1984年10月，中國國籍，南開大學光學工程博士，無永久境外居留權。現任深圳市三利譜光電科技股份有限公司研發總監。 |