| 姓名 | 李路 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 李路先生，1969年7月出生，中國國籍，本科學歷，現任公司黨總支書記、董事長，兼任天津市老字號協會會長。2022年9月至今任公司董事；2022年11月至今任公司董事長；曾任公司副總經理、總經理助理、工會主席，子公司桂發祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津艾倫糕點食品有限公司、秦皇島北戴河繽紛假日酒店有限公司監事。 |
| 姓名 | 龍劍 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/43 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 龍劍先生，1983年2月出生，中國國籍，本科學歷，現任公司董事、總經理。2018年9月至今任公司董事；2022年10月至今任天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司黨委委員；2024年5月至今任公司總經理；兼任子公司桂發祥十八街麻花食品（天津）有限公司執行董事、經理，天津市河西區關愛退役軍人協會副會長；曾任天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司董事、副總經理，天津桂發祥飲食有限公司執行董事、經理，祥德供應鏈管理（天津）有限公司執行董事。 |
| 姓名 | 田瑞紅 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/52 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 田瑞紅女士，1974年9月出生，中國國籍，本科學歷，高級工程師，天津市食品安全專家，現任公司董事、副總經理、食品安全總監。2018年9月至今任公司副總經理；2021年9月至今任公司董事；兼任子公司桂發祥十八街麻花食品（天津）有限公司副經理；曾任公司品控部部長、總經理助理。 |
| 姓名 | 史蘭英 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/49 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 史蘭英女士，1977年9月出生，中國國籍，本科學歷，高級會計師，現任公司董事。2022年7月至今任天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司總會計師；2022年9月至今任公司董事；曾任天津市津西煤業有限公司董事及財務部部長、天津市河西區匯德學校、天津市河西區新華聖功學校、天津市河西區實驗求是學校、天津西青中銀富登村鎮銀行股份有限公司監事。 |
| 姓名 | 馬天祿 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/44 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 馬天祿先生，1982年11月出生，中國國籍，本科學歷，碩士學位，中級工程師，現任公司董事、副總經理。2023年9月至今任公司副總經理；2024年5月至今任公司董事；兼任子公司天津桂發祥食品銷售有限公司執行董事、經理，天津市桂發祥商業管理有限公司執行董事；曾任天津桂發祥食品銷售有限公司副經理、公司總經理助理。 |
| 姓名 | 宗毅 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/50 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 宗毅女士，1976年10月出生，中國國籍，博士，管理學教授，碩士生導師。2023年12月至今任天津商業大學研究生處處長、學科辦公室主任；兼任天津市學位與研究生教育學會、天津市數據資產研究會理事；曾任天津商業大學研究生處副處長、學科辦公室副主任、管理學院副院長；主要研究領域為顧客分級管理、渠道管理、電子商務與網絡營銷。 |
| 姓名 | 任建國 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/66 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 任建國先生，1960年10月出生，中國國籍，EMBA，現任公司獨立董事。2021年9月至今任蘭克桓宇（上海）技術咨詢有限公司執行董事兼總經理，2023年9月至今任公司獨立董事；曾任可口可樂（上海）飲料有限公司新產品發展總監、質量總監，負責可口可樂大中華區及韓國區新產品上市商業化管理、質量策略制定及食品安全風險管控等。 |
| 姓名 | 劉鳳義 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 劉鳳義先生，1970年6月出生，中國國籍，博士，經濟學教授，博士生導師。2023年10月至今任南開大學黨委宣傳部部長；曾任南開大學經濟學院經濟系主任、馬克思主義學院院長；主要研究領域為宏觀經濟、政治經濟學等。 |
| 姓名 | 宋清 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 宋清先生，1965年7月出生，中國國籍，博士，管理學教授，碩士生導師。2000年8月至今任教於天津科技大學財務管理系；曾任職於沈陽理工大學、上海石油化工股份有限公司審計部；主要研究領域為高級財務管理、資產評估、資本運營管理等。 |
| 姓名 | 何楨 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 何楨先生，1967年3月出生，中國國籍，博士，天津大學管理與經濟學部教授、博士生導師，“長江學者獎勵計劃”特聘教授，國際質量科學院院士，國務院政府特殊津貼專家。1991年3月至今任教於天津大學。兼任教育部工業工程類教學指導委員會副主任、管理科學與工程學會副理事長、中國機械工程學會工業工程分會主任委員、天津市工業工程學會理事長等職務。曾任天津大學管理與經濟學部副主任、天津大學管理學院副院長、一汽轎車股份有限公司獨立董事，連續擔任六屆天津市政府質量獎評審組長。主要從事質量管理和質量工程領域的教學和科研工作，主持多項國家自然科學基金重點項目，曾為多家知名企業進行質量管理的咨詢、培訓或項目合作。 |
| 姓名 | 宋俐凝 | 職務 | 職工董事 |
| 性別/年齡 | 女/48 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 宋俐凝女士，1978年2月出生，中國國籍，本科學歷，現任公司黨總支副書記、工會主席、婦聯主席，兼任子公司天津市桂發祥商業管理有限公司、桂發祥十八街麻花（上海）有限公司監事，兼任天津市河西區總工會第八屆委員會常委、委員、女職工委員會委員，天津市河西區婦女聯合會第十四屆執行委員會委員。2023年8月至今任公司黨總支副書記；2022年10月至今任公司工會主席；2025年4月至今任公司婦聯主席；2025年10月至今任天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司工會聯合會副主席、女職工委員會主任；2020年10月至2025年10月任天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司工會委員；2020年8月至2023年8月任公司黨總支委員；2017年10月至2022年10月任公司工會副主席。 |