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《公司公告》- 600000 浦发银行 - 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:2022-030优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优 1 浦...
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《公司公告》- 600000 浦发银行 - 浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
2022/05/28
资料来源 : 上海交易所

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:2022-030

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优 1 浦发优 2

转债代码:110059 转债简称:浦发转债





上海浦东发展银行股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示:





股东大会召开日期:2022年6月17日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,建议股东及股东代表优先通

过网络投票方式参加本次股东大会。公司亦可能视届时上海市疫情防控

要求设置线上股东大会会场。公司将提前发布提示性公告,并以该等公

告内容为准,敬请关注。







一、 召开会议的基本情况







(一) 股东大会类型和届次



2021 年年度股东大会



(二) 股东大会召集人:董事会





(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式





(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间:2022 年 6 月 17 日 9 点 30 分

召开地点:上海市莲花路 1688 号(近田林路)



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 6 月 17 日

至 2022 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。





(七) 涉及公开征集股东投票权



不适用





二、 会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2021 年度董事会工作报告 √

2 公司 2021 年度监事会工作报告 √

3 公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预 √

算报告

4 公司 2021 年度利润分配的预案 √

5 公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案 √

6 公司关于修订《公司章程》的议案 √

7 公司关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

8 公司关于修订《董事会议事规则》的议案 √

9 公司关于修订《监事会议事规则》的议案 √

10.00 公司关于选举董事的议案 √

10.01 关于选举朱毅先生为公司董事的议案 √

10.02 关于选举薄今纲先生为公司董事的议案 √

10.03 关于选举万建华先生为公司独立董事的议案 √

10.04 关于选举孙立坚先生为公司独立董事的议案 √

10.05 关于选举叶建芳女士为公司独立董事的议案 √

11 公司关于 2020、2021 年度高级管理人员薪 √

酬的议案

本次股东大会还将听取以下报告:

(1)公司关于 2021 年度大股东评估情况的报告

(2)公司 2021 年度独立董事述职报告

(3)公司监事会关于 2021 年度董事、监事、高级管理层履职评价情况的

报告

(4)公司 2021 年度关联交易情况的报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关内容参见公司 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 28 日在《上海证券

报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

刊登的相关公告。



2、 特别决议议案:6



3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、10、11



4、 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用



5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用





三、 股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)



进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果



其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络



投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



先股均已分别投出同一意见的表决票。





(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决



的,以第一次投票结果为准。





(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。





(五) 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案,同时持有公司普



通股和优先股的股东,仅持有的普通股参加投票。







四、 会议出席对象







(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在



册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委



托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。





股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600000 浦发银行 2022/6/9





(二) 公司董事、监事和高级管理人员。





(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员







五、 会议登记方法





(一)现场会议登记手续

1. 符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和

出席人身份证办理登记手续。

2. 符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续;

委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手

续。

3. 异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

(二)现场会议登记时间:2022 年 6 月 13 日(星期一)上午 9 时至下午 4 时。

(三)现场会议登记地点

1. 地址:东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼),靠近江苏路。

2. 交通情况:地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号口出,临近公交车有 01 路、

62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

3. 现场会议登记场所联系电话:021-52383315 传真:52383305

4. 在上述登记时间段内,股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、 其他事项





1、为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,参加本次股东大会特别提示如下:

(1)建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(2)参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登

记、出示“随申码”、“行程码”及 48 小时核酸阴性证明,接受体温检测等相

关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控有关

规定和要求的股东或股东代表,将无法进入会场。

(3)公司亦可能视届时上海市疫情防控要求设置线上股东大会会场。公司将向

登记参会的股东提供会议通讯接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东及股

东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式进行表

决),以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

2、公司联系部门:上海浦东发展银行董监事会办公室(上海市中山东一路 12 号)

3、电话:021-63611226

4、传真:021-63230807 邮编:200002



特此公告。





上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日





附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书





授权委托书



上海浦东发展银行股份有限公司:



兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 17 日

召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。





委托人持普通股数:





委托人持优先股数:





委托人股东帐户号:









序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权



1 公司 2021 年度董事会工作报告



2 公司 2021 年度监事会工作报告



3 公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告



4 公司 2021 年度利润分配的预案



5 公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案



6 公司关于修订《公司章程》的议案



7 公司关于修订《股东大会议事规则》的议案



8 公司关于修订《董事会议事规则》的议案



9 公司关于修订《监事会议事规则》的议案



10.00 公司关于选举董事的议案



10.01 关于选举朱毅先生为公司董事的议案



10.02 关于选举薄今纲先生为公司董事的议案



10.03 关于选举万建华先生为公司独立董事的议案

10.04 关于选举孙立坚先生为公司独立董事的议案



10.05 关于选举叶建芳女士为公司独立董事的议案



11 公司关于 2020、2021 年度高级管理人员薪酬的议案







委托人签名(盖章): 受托人签名:





委托人身份证号: 受托人身份证号:





委托日期: 年 月 日





备注:





委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的

意愿进行表决。

 
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更新日期为: 2020年3月11日