| 01 | 【领先的应急平台综合服务商】公司立足于公共安全产业，主要从事公共安全软件、公共安全装备的研发、设计、制造、销售及相关产品服务。公司定位的公共安全产业涉及：自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全四个主要方面，与主要面向社会安全领域的安防产业有很大区别。除上述四个主要方面外，公共安全还包含城市安全、环境安全、核安全、安全生产、信息安全、交通安全、食品安全、出行安全、人员疏散的场地安全、建筑安全、安全材料、安全装备与设备、恶意和非恶意的人身安全及人员疏散等细分领域，上述领域未来都可能成为公司产业链延伸的方向。 |
| 02 | 【第一期员工持股计划】2017年8月，截至2017年8月18日收盘，公司第一期员工持股计划已通过二级市场竞价交易、大宗交易方式累计买入公司股票2,566,211股，占公司总股本的1.78%，成交均价为39.67元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。2017年2月，公司拟实施第一期员工持股计划。本员工持股计划初始拟筹集资金总额约为10000万元，本员工持股计划成立后将全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众72号集合资产管理计划的次级份额，并将全部委托资产交由兴证证券资产管理有限公司进行管理。兴证资管鑫众72号按照不超过1:1的杠杆比例是设置优先级份额和次级份额，优先级份额由符合合格投资者要求的机构进行认购。兴证资管鑫众72号集合资产管理计划成立后主要投资范围为辰安科技股票。本员工持股计划的存续期为36个月，锁定期为12个月。 |
| 03 | 【海外市场】在海外业务方面，公司与中国电子进出口总公司合作，应急软件产品已出口到厄瓜多尔、委内瑞拉等国家，建设内容涉及应急指挥控制系统、公共安全与应急管理系统等内容；2015年又与合作伙伴签订了特立尼达和多巴哥NOC项目（总金额合计为9505.01万元），建设内容包括应急管理与响应系统、智能犯罪与预防与侦察辅助系统、培训演练系统、新闻发布支撑系统、信息门户系统、数据库系统等。根据目前公开资料查询，尚未发现国内其他厂商应急平台软件大规模出口海外并应用的案例。2017年中报披露，海外公共安全板块，进一步加强在南美、非洲、东南亚及一带一路地区的市场推广，在非洲市场实现了突破，于6月7日签订了总金额为62,575,558.00美元的《安哥拉公共安全一体化平台项目应用系统技术开发及技术服务合同》。同时，公司继续加强与战略伙伴的合作，公司控股子公司辰安信息于4月26日与合作伙伴华为科技有限公司在迪拜共同发布了“华为-辰安危机与灾害管理联合解决方案”，标志着双方将通过对联合解决方案的深耕合作，将为全球用户提供创新、领先的应急解决方案。 |
| 04 | 【持续的研发投入与合作创新】公司拥有公共安全与应急平台方面专业的核心技术团队和长期的技术积累，同时也高度重视技术研发工作，每年均投入大量资金用于新技术与新产品研发，使公司的技术水平持续保持行业领先。在推动加强内部技术创新的同时，公司也积极尝试整合外部研究机构的科研力量，补充公司在基础研究上的投入。2012年公司加入由清华大学牵头成立的面向行业产业的公共安全协同创新中心。该中心系根据国家2011计划有关精神，协同清华大学、国家行政学院、中国人民公安大学、北京科学技术研究院、中国标准化研究院、同方威视技术股份有限公司、辰安科技等单位组建成立的产学研用一体的，致力于全面提升我国公共安全技术持续创新及通用预防与应急成套化装备能力的非法人组织。公司在公共安全与应急领域已拥有发明专利1项，实用新型专利30项，外观设计专利7项；软件产品登记42项，软件著作权210项。 |
| 05 | 【股权激励】2017年1月，公司拟向161名激励对象授予80万股限制性A股股票，其中，首次授予限制性股票72万股，预留授予限制性股票8万股。授予价格为57.73元/股。业绩考核目标：2018-2020年净资产收益率均不低于8.5%；以公司2016年净利润为基数，2018-2020年净利润增长率不低于30%、40%、50%，且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业75分位值；2018-2020年主营业务利润占利润总额比重均不低于80%。 |
| 06 | 【首发募投项目】本次公开发行募集资金全部用于主营业务，其中新一代应急平台软件系列产品开发项目投资11800.08万元（预计年均新增营业收入9500万元，投资回收期为2.57年），基于大数据的公共安全应用系统项目投资11907.01万元（预计年均新增营业收入11875.00万元，投资回收期为2.97年），人防工程建设、运维与安全管理平台项目投资8000.42万元（预计年均新增营业收入8708.33万元，投资回收期为2.71年），运维服务体系与营销网络扩建完善项目投资8170.00万元。 |
| 07 | 【实际控制人——清华大学】公司控股股东为清控创投，清控创投设立于2011年6月，是清华控股的全资子公司。公司的实际控制人为清华大学。清华大学是隶属于教育部管辖的重点高校之一。在国家和教育部的支持下，清华大学在学科建设、人才培养、师资队伍、科学研究、文化传承与创新、国际合作、社会服务以及整体办学条件等方面均处于国内领先水平。目前，清华大学设有20个学院、54个系，是一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等学科的综合性、研究型、开放式大学。 |
| 08 | 【核应急监测终端】核应急监测终端是一套针对核与辐射应急开发的专业便携式的辐射测量和分析设备，同时兼顾常规环境辐射监测的需要，实现日常监测和应急作业二合一、个人剂量报警和环境剂量监测二合一，能生成剂量等值线图、进行源位置识别，能时刻监测传感器携带人员情况，在异常情况下给出最佳撤退路线。并结合拍照、摄像、定位和通讯功能，实现事故现场快速处理。 |
| 09 | 【产业发展现状及趋势】在未来的20年内，应急产业将高速增长。第一轮，政府主导推动应急平台体系建设；第二轮，企业、社区等基层组织应急管理意识提升；第三轮，家庭、居民的应急意识建立。第一轮是政府投资建设高潮，投资每年约500-1000亿元，并在“十二五”期间持续高速增长。相应地，平台建设带来了应急软件及应急平台装备市场的迅速增长，后续软件升级维护服务市场也将不断扩大。2009年应急平台建设开始在全国快速展开，当年市场规模达到1.43亿元，到2014年，市场规模增长到19.53亿元。2009-2014年的年复合增长率达68.68%。 |
| 10 | 【行业竞争格局】由于应急领域专业性极强，有较高的技术要求与行业知识要求，目前市场中主要的软件厂商有辰安科技、中国软件与技术服务股份有限公司（简称“中国软件”）、太极计算机股份有限公司（简称“太极股份”）、华迪计算机集团有限公司等，主要的装备厂商有中国电子科技集团公司二十八所、三十八所与五十四所等，呈现出较为集中的市场化竞争格局。随着市场容量的放开，预计未来会有更多企业进入此领域。 |
| 11 | 【大型项目经验及品牌优势】公司在应急平台项目上已经承担多个省级单位应急平台的建设工作，在国家部委、省、市、区县、企业等应急平台市场都有大量的成功案例。公司近几年在全国范围内实施的项目包括20余个省部级、200余个地市区县应急平台。公司在立足国内市场的同时，还成功开拓海外市场。公司获得国家科学技术进步一等奖并参与相关国家标准的制定，使公司在应急行业中处于领先的地位。公司承担了国家级应急平台和20余个省部级、200余个地市区县级应急平台的建设，使公司在应急行业内的品牌知名度大大提高。除此之外，公司还积极协助国家和各地方，开展应急领域的培训工作，协办或参与全国性的应急行业展会，不断加强在媒体的宣传推广，获得了多个行业奖项，使得公司的品牌知名度、美誉度有较大的提高。 |
| 12 | 【市场先发优势】公司率先推出产品并参与了国家级平台的建设，在市场上形成了先发优势。通过国家项目建设，实现了软件和相关技术规范下发，市场迅速延伸到省级及以下单位的建设，迅速占领了部分区域市场，为公司在区域市场的全覆盖创造了良好的条件。在实现区域覆盖的同时，公司同步在当地设立子分公司，为区域客户提供更好的运行维护服务，巩固了在区域市场的优势地位。 |