| 姓名 | 杨金洪 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 杨金洪，男，汉族，中国国籍，1967年6月出生，博士学历，高级工程师，中共党员。历任厦门钨品厂钨车间班长、生产总调度、钨车间副主任，厦门钨业股份有限公司生产科副科长，赣州虹飞钨钼材料有限公司副总经理，厦门钨业股份有限公司总经理助理，厦门钨业股份有限公司海沧分公司生产副总经理、常务副总经理，厦门钨业股份有限公司海沧分公司总经理，厦门钨业股份有限公司副总裁。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司党委书记、董事长。 |
| 姓名 | 谢小彤 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 谢小彤，男，1968年2月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢小彤先生曾任福建省冶金（控股）有限责任公司财务处副主任科员、主任科员，财务资产管理部高级专员、副部长，审计部部长，人力资源部部长。现任福建省工业控股集团有限公司人力资源部部长。谢小彤先生于2024年5月至2025年10月，担任公司控股股东厦门钨业股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 许火耀 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 许火耀，男，汉族，1971年12月出生，本科学历，高级会计师。历任厦门钨业股份有限公司主办会计、首席会计师、财务部经理、证券代表、董事会秘书、总会计师、副总裁、纪委书记；现任厦门钨业股份有限公司党委委员、副总裁。许火耀先生现任公司控股股东厦门钨业股份有限公司副总裁。 |
| 姓名 | 钟炳贤 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/50 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 钟炳贤，男，1976年9月出生，中国国籍，研究生学历，教授级高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼股份有限公司财务部经理、厦门钨业股份有限公司财务管理中心经理、监察审计部经理、纪委书记。现任厦门钨业股份有限公司党委委员、副总裁、财务负责人。钟炳贤先生现任公司控股股东厦门钨业股份有限公司副总裁、财务负责人。 |
| 姓名 | 姜龙 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/46 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 姜龙，男，汉族，1980年1月出生，中国国籍，大学本科，中共党员。历任厦门钨业股份有限公司海沧分公司制造三部班长、副经理和经理、生产副总经理、常务副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。 |
| 姓名 | 黄令 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 黄令，男，1964年生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，退休前任厦门大学化学系教授，博士生导师，国际电化学学会会员，Batteries顾问编委。主要从事物理化学教学和电化学研究。研究方向：新型锂离子动力电池关键材料及表界面过程研究。先后在实验室建立电池充放电过程原位XRD检测方法、电池原位产气行为的在线质谱方法和锂金属沉积-溶出行为的原位光学技术等。先后主持完成科技部863计划重大项目一项和科技部重点研发计划课题一项。主持完成国家自然科学基金项目5项。作为学术骨干先后参与完成3项国家科技部973计划和一项国家基金重点项目。在国际学术期刊发表SCI学术论文100余篇，H因子45，获授权国家发明专利6项，美国发明专利1项。 |
| 姓名 | 陈少华 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 陈少华，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年至2025年在厦门大学管理学院任职，曾任厦门大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、退休返聘教授。现任厦门会计学会会长、北京极智嘉科技股份有限公司（香港上市）独立董事、国投智能信息科技股份有限公司独立董事、福建恒而达新材料股份有限公司独立董事和中国投融资担保股份有限公司（非上市公司）独立董事。 |
| 姓名 | 徐爱东 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/58 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 徐爱东，女，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任北京安泰科信息科技股份有限公司首席专家/总工程师，兼任中国有色金属工业协会钴业分会秘书长、副会长，中国有色金属工业协会镍业分会常务副秘书长、副理事长。现任北京安泰科信息科技股份有限公司首席专家、中国有色金属工业协会镍钴分会特聘顾问、南京寒锐钴业股份有限公司独立董事、上海西恩科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。 |
| 姓名 | 余炳 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/42 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 余炳，男，1984年出生，汉族，研究生学历，中级经济师。历任厦门钨业股份有限公司海沧分公司制造四部储备干部、IE专员；厦门钨业股份有限公司海沧分公司企业管理部管理推进专员、行政主管；厦门厦钨新能源材料股份有限公司企业管理部经理助理、副经理。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司办公室主任。 |