| 姓名 | 郭英麟 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 郭英麟先生，1962年8月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，中国台湾成功大学学士。1986年10月至1991年5月，任职于宏碁电脑股份有限公司，担任主任；1991年6月至1997年8月，任职于Phoenix Technologies Ltd.，担任经理；1997年9月至2001年5月，任职于特望科技股份有限公司，担任协理；2001年6月至2014年10月，任职于鸿海精密，担任协理；2014年10月至2019年9月，任天钰科技副总经理；2015年1月份至2019年12月，任天德钰有限执行董事、总经理、法定代表人。专长于资讯系统和半导体产业，擅长于管理中（包括中国台湾）、美工程和事业团队。2019年12月至今，任公司董事长、总经理，负责公司管理和规划发展。 |
| 姓名 | 梅琮阳 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 梅琮阳先生，1970年10月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，中国台湾新竹交通大学电子工程硕士。2004年至2008年，任职于祥硕科技，担任协理；2008年至2017年，任职于达宙科技，担任副总经理；2017年5月至2019年9月，任天钰科技副总经理。专长半导体产业，经历研发、系统开发、市场开发、客户服务和销售。2019年12月至今，任公司董事兼香港捷达总经理。 |
| 姓名 | 蔡坤宪 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | - |
| 简历 | 蔡坤宪先生，1968年7月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，毕业于中国台湾中山大学电机工程系，曾在联咏科技股份有限公司担任经理，2014年7月至今，任公司间接控股股东天钰科技股份有限公司副总经理。 |
| 姓名 | 黄群辉 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | - |
| 简历 | 黄群辉，男，1972年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，曾在联发软件设计（深圳）有限公司担任事业部协理，曾在北京晶视智能科技有限公司担任首席运营官，曾在厦门算能科技股份有限公司历任业务部副总裁、产品部总裁等职务。2024年至今，任公司间接控股股东天钰科技股份有限公司全资子公司深圳市天钰微电子科技有限公司法定代表人。 |
| 姓名 | KWANG TING CHENG（郑光廷） | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 博士 |
| 简历 | KWANG TING CHENG（郑光廷）先生，1961年2月出生，美国籍，加州大学伯克利分校电机工程及计算机科学系博士。1988年8月至1993年10月，任职于AT&T贝尔实验室，担任研究员；1993年11月至2014年6月，任职于加州大学圣芭芭拉分校电机及计算机工程学系，担任教授；1998年至2003年，任职于VerplexSystems，担任首席技术长、首席技术顾问；2005年4月至2008年6月，任职于加州大学圣塔芭芭拉分校电机及计算机工程学系，担任主任；2013年4月至2014年6月，任职于加州大学圣芭芭拉分校电机及计算机工程学系，担任署理协理校长（研究）；2014年7月至2016年4月，任职于加州大学圣芭芭拉分校电机及计算器工程学系，担任协理校长（研究）、特聘教授。现任杭州质子科技有限公司联合创始人及董事、InnoHK Centre on“AI Chip CenterforEmerging Smart Systems”（ACCESS）（由香港特区政府创新科技署提供资助而成立的研发中心）中心主任，加州大学圣芭芭拉分校荣誉教授，南沙信息科技园区基金有限公司董事，香港科技大学副校长，以及公司独立董事。 |
| 姓名 | 韩建春 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/44 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 韩建春先生，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2005年7月至2006年2月，任职于好又多管理咨询服务（上海）有限责任公司，担任财务助理；2006年2月至2007年9月，任职于The wheelgroup，担任财务助理；2007年10月至2015年6月，任职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），担任经理；2015年7月至2019年10月，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），担任授薪合伙人；2019年11月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2015年8月至今，任上海帆旗财务咨询事务所法定代表人；2017年4月至今，任光启技术股份有限公司独立董事；2017年6月至今，任上海未强信息技术有限公司监事；2017年4月至今，任上海立信会计金融学院校外导师；2018年2月至2021年2月，任新疆天富能源股份有限公司独立董事；2019年2月至今，任海特克动力股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事。2020年9月至今，任公司独立董事。 |
| 姓名 | 陈辉 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/51 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 陈辉先生，1975年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，兰州大学工商管理系硕士研究生学历，具有法律职业资格证书、律师执业证书。2008年7月至2011年5月任广东佛陶集团股份有限公司法务部经理、副总经理；2015年12月至2021年11月任北京市盈科（佛山）律师事务所执业律师；2021年11月至今任北京市盈科（深圳）律师事务所执业律师；2020年12月至今兼任青岛仲裁委员会仲裁员。2022年6月至今兼任上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。 |