| 姓名 | 陈士斌 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 陈士斌先生，男，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999年4月至2010年11月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010年12月至今担任江苏太平洋石英股份有限公司董事、董事长兼总经理。 |
| 姓名 | 陈培荣 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/75 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 陈培荣先生，男，1950年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，南京大学教授、博士生导师。曾先后任职于南京大学地球科学与工程学院、南京大学地球科学系副主任、南京大学地球科学系矿产普查与勘探专业主任、学术带头人等。现任本公司董事。 |
| 姓名 | 赵仕江 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/46 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 赵仕江先生，男，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任本公司董事、审计监察部经理。 |
| 姓名 | 张丽雯 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/40 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张丽雯女士，女，1985年05月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，自2006年起至今，历任本公司财务会计、子公司会计主管、公司财务部副经理，财务会计部经理，现任本公司董事、财务负责人。 |
| 姓名 | 陈海伦 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/34 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 陈海伦女士，女，1991年07月生，中国国籍，无境外永久居留权。理学硕士，现任本公司董事、上海泛石新材料开发有限公司副总经理。 |
| 姓名 | 刘明伟 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/40 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 刘明伟先生，男，1985年03月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任本公司车间主任、生产部经理、董事等职。现任本公司董事、光电事业部总经理。 |
| 姓名 | 肖侠 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/55 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 肖侠女士，女，1970年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。江苏海洋大学教授，中共党员，全国优秀教师，江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师。2004年7月至2012年7月任淮海工学院(现更名为“江苏海洋大学”)商学院会计学副教授，2012年8月至2019年6月任淮海工学院会计学教授，2019年7月至今任江苏海洋大学会计学教授。现任江苏润普食品科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 |
| 姓名 | 解亘 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 解亘先生，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。南京大学法学教授，现任本公司独立董事、江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事、中简科技股份有限公司独立董事、南京海鲸药业股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 蒋春燕 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/49 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 蒋春燕女士：女，1976年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港中文大学管理学博士，南京大学商学院人力资源管理系教授，博士生导师。主要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理。现任美国管理学会会员、中国管理研究国际学会会员、亚洲管理学会会员。现任本公司独立董事、江苏吉福新材料股份有限公司独立董事、孩子王儿童用品股份有限公司独立董事、江苏欣诺科催化剂有限公司独立独立董事、南京群顶科技股份有限公司独立董事。 |