| 姓名 | 杜振新 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 杜振新，男，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学学历，高级工程师，第十四届全国人大代表。1988年毕业于新疆大学化学系，1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998年11月-2011年6月，任辰欣药业有限公司董事长兼总经理。2011年6月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。曾任辰欣药业股份有限公司财务总监，现任辰欣药业股份有限公司董事长、总经理。 |
| 姓名 | 郝留山 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 郝留山，男，中国国籍，无境外居留权，1970年生，EMBA，1991年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998年11月-2011年6月，历任辰欣药业有限公司生产计划处处长、董事、副总经理。2011年6月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。 |
| 姓名 | 卢秀莲 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/59 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 卢秀莲，女，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学学历，高级工程师。1988年-1998年11月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、科长，1998年11月-2011年6月，历任辰欣药业有限公司研究所所长、董事、总工程师。2011年6月至今，任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。 |
| 姓名 | 田鹏美 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/46 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 田鹏美，女，中国国籍，无境外居住权，1980年出生，本科学历。2004年进入石家庄四药有限公司办公室工作，历任办公室科员、主管、副主任；2015年至今历任药物研究院副院长、战略中心总经理、总裁助理。第十三届河北省人大代表。现任辰欣药业股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 戈韬 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/46 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 戈韬，男，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，大学学历，EMBA。1999年进入科伦药业股份有限公司；历任产销计划部负责人、大区总监、全国项目总监；2015年至2024年5月任科伦药业副总经理，2024年6月起四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司副总经理。 |
| 姓名 | 王唯佳 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/60 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王唯佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，大学学历，正高级经济师，山东大学汉语言文学专业本科，1985年7月-2005年5月山东济南医药采购供应站任财务物价处副处长，2005年5月-2007年5月任山东省医药集团协会秘书处主管；2007年5月起借调省医药行业协会秘书处工作历任副秘书长、秘书长，2013年1月起调任山东省医药行业协会专职秘书长、常务副会长，现任省医药行业协会执行会长。 |
| 姓名 | 张自然 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 张自然，男，1965年生，医学博士，制药高级工程师，执业药师。1991年毕业于华西医科大学（现合并到四川大学）后，赴University of St Andrews（英国）、上海中医药大学就读。1995年赴A&Z Pharmaceutical, Inc.（美国）工作。回国后先后任职于丽珠医药集团、上海医药集团、神威药业集团。现任中国化学制药工业协会特邀副会长，兼医药政策法规专业委员会主任，国家发展和改革委员会价格成本调查中心专家。 |
| 姓名 | 蔡文春 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | - |
| 简历 | 蔡文春，男，中国国籍，无境外居留权，1974年生，山东财经大学副教授，燕山学院教授，山东省教育审计学会第七届理事会理事。1996年9月-2006年3月在原山东经济学院财务处工作；2006年4月-2011年9月在原山东经济学院资产处工作；2011年9月至今在山东财经大学燕山学院工作，副院长。山东国子软件股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 续新兵 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 续新兵，男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学学历，高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月，历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至2017年12月，任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任，2017年12月至今，任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任辰欣药业股份有限公司职工代表董事、董事会秘书、财务总监。 |