| 姓名 | 王洪 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王洪，男，1972年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，正高级经济师。曾任山东省交通开发投资公司国际业务部科长、副经理、经理；山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部部长，副总裁、党委委员，党委副书记、总裁等职务。现任公司党委书记，2022年12月至今任公司董事长。 |
| 姓名 | 冯艺东 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 冯艺东，男，1972年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，理学博士。曾任中国证券登记结算公司部门总监；聊城市副市长(挂职)；东营市副市长等职务。2020年11月至今任公司董事，2022年10月至今任公司总经理。 |
| 姓名 | 吕祥友 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 吕祥友，男，1971年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，正高级经济师。曾任莱芜钢铁集团有限公司财务处(部)科员、副科长、科长，鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书兼办公室主任，天同证券风险处置工作小组托管组成员，公司人力资源部总经理、党委组织部部长、职工董事、董事会秘书、合规总监、副总经理、首席风险官、总法律顾问、党委委员、党委副书记、党委常委，曾兼任齐鲁股权交易中心有限公司党委书记、董事长，中泰期货股份有限公司党委书记、董事长等职务。现任公司党委副书记、工会主席，2023年10月至今任公司董事。 |
| 姓名 | 茹刚 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 茹刚，男，1972年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，正高级经济师、正高级会计师。曾任淄博矿业集团有限责任公司监事、外部董事、财务总监，兖矿集团有限公司外部董事、财务总监，山东能源集团有限公司外部董事、财务总监。现任山东能源集团有限公司副总经理、总审计师，兼任兖煤澳大利亚有限公司(03668.HK)董事长、山东能源集团财务有限公司董事。2024年4月至今任公司董事。 |
| 姓名 | 王文波 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/57 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 王文波，男，1969年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级经济师。曾任山东高速集团有限公司安全管理部、资产安全部、投资发展部、审计法务部职员，重点项目监控办公室主任，审计法务部副部长，固定资产管理办公室主任，投资发展部(产权管理部)部长等职务。现任山东高速集团有限公司首席专家、投资发展部部长，兼任山东海洋集团有限公司外部董事、山东通汇资本投资集团有限公司外部董事、山高控股集团有限公司(00412.HK)非执行董事、山高新能源集团有限公司(01250.HK)执行董事。2024年4月至今任公司董事。 |
| 姓名 | 谢蛟龙 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/49 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 谢蛟龙，男，1977年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级会计师。曾任淄博矿业集团有限责任公司财务管理部职员、副科长、科长，山东能源集团有限公司资本运营部主管、财务管理部经理、股权改革改制办公室经理、资本运营部主任经济师、资产管理部副部长、资本运营部部长等职务。现任山东能源集团新能源集团有限公司财务总监、总法律顾问，兼任山东能源煤业有限责任公司董事长。2024年4月至今任公司董事。 |
| 姓名 | 杜兴强 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 杜兴强，男，1974年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，教授。曾任厦门大学会计系讲师、副教授。现任厦门大学会计系主任、教授、博士生导师。2024年4月至今任公司独立董事。 |
| 姓名 | 靳庆军 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/69 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 靳庆军，男，1957年8月生，中国国籍，拥有香港永久居留权，法学硕士，律师。曾任香港孖士打律师行、英国律师行Clyde＆Co律师，中信律师事务所律师，信达律师事务所合伙人，北京市金杜律师事务所合伙人。现任北京当红晴天律师事务所合伙人，兼任景顺长城基金管理有限公司独立董事、深圳市京基智农时代股份有限公司(000048.SZ)董事、金石资本集团有限公司(01160.HK)非执行董事及董事会主席、时代中国控股有限公司(01233.HK)独立非执行董事、中发展控股有限公司(00475.HK)独立非执行董事、金涌投资有限公司(01328.HK)独立非执行董事、浦林成山控股有限公司(01809.HK)独立非执行董事。2024年4月至今任公司独立董事。 |
| 姓名 | 綦好东 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/66 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 綦好东，男，1960年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任山东财经大学教授、副校长。现任山东财经大学二级教授，兼任山东海化股份有限公司（000822.SZ）独立董事、山东鲁抗医药股份有限公司（600789.SH）独立董事。2021年7月至今任公司独立董事。 |
| 姓名 | 刘玉珍 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/63 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 刘玉珍，女，1963年11月生，中国台湾籍，无其他永久境外居留权，管理学博士，教授。曾任台湾中正大学金融系副教授、教授、系主任，台湾政治大学财务管理系教授、系主任，北京大学光华管理学院金融系主任、金融硕士项目主任等职务。现任北京大学博雅特聘教授，北京大学光华管理学院金融学教授、博士生导师，北京大学金融发展研究中心主任，兼任中国资本市场学会学术委员会委员、创新发展专业委员会委员。2024年12月至今任公司独立董事。 |
| 姓名 | 孙海昕 | 职务 | 职工董事 |
| 性别/年龄 | 女/54 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 孙海昕，女，1972年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，正高级会计师，注册会计师，美国注册管理会计师。曾任山东省国际信托投资公司展业证券营业部财务部经理、证券总部财务部副经理，公司计划财务总部副总经理，登记结算部副总经理、总经理，公司总经理助理等职务。现任公司党委委员、执行总监、工会副主席、运营中心总经理，兼任中泰证券(上海)资产管理有限公司董事。2025年6月至今任公司职工董事。 |