| 姓名 | 孙健 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 孙健：男，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师职称。现任公司董事长、总经理。 |
| 姓名 | 张新 | 职务 | 非职工董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 张新：男，汉族，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任公司董事，特变电工股份有限公司董事长，新特能源股份有限公司董事，特变电工科技投资有限公司董事，新疆特变电工集团有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，十四届全国人大代表，中华全国工商联副主席，中国机械工业联合会副会长。 |
| 姓名 | 刘志波 | 职务 | 非职工董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 刘志波：男，汉族，研究生学历。现任公司董事，云南博闻科技实业股份有限公司董事长，曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师、云南博闻科技实业股份有限公司第四届至第十届董事会成员。 |
| 姓名 | 黄汉杰 | 职务 | 非职工董事 |
| 性别/年龄 | 男/46 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 黄汉杰，男，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任公司董事，特变电工股份有限公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，天津三阳丝路商业保理有限公司董事长，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事等。 |
| 姓名 | 施阳 | 职务 | 非职工董事 |
| 性别/年龄 | 男/57 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 施阳：男，汉族，研究生学历。现任公司董事、云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理，曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，云南博闻科技实业股份有限公司董事会秘书、第四届至第十二届董事会成员。 |
| 姓名 | 陆旸 | 职务 | 非职工董事 |
| 性别/年龄 | 男/49 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 陆旸：男，汉族，中共党员，研究生学历，会计师。现任公司董事、财务总监。 |
| 姓名 | 刘相法 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | - |
| 简历 | 刘相法，男，汉族，山东大学材料学科教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，教育部重点实验室（材料液固结构演变与加工）主任。从事铝合金熔体处理与晶种技术、晶种材料与铝合金复合强韧化技术、耐热高性能铝合金新材料等领域的研究与教学工作；承担国家自然科学基金重点项目、国家973等重大课题，获国家技术发明奖1项，山东省技术发明一等奖1项，山东省科技进步一等奖1项。 |
| 姓名 | 熊慧 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/57 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 熊慧，女，汉族，北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家，教授级高级工程师，毕业于中南大学，硕士学位。现任创新新材料科技股份有限公司独立董事。2001年进入安泰科从事铝行业研究工作，研究内容涉及铝产业战略研究、国内铝行业发展规划、铝企业发展战略研究、铝生产与市场分析、重点领域铝消费跟踪研究等，长期牵头参与由国家发改委、工信部、商务部、国土资源部、国家开发银行等部门委托的重要课题以及国内外大型铝业集团委托的战略规划等。 |
| 姓名 | 王林彬 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王林彬，男，汉族，中共党员，博士研究生学历。2000年至今在新疆大学法学院任教，法学教授、博士生导师。现任中国法学会理事，新疆国际法学会常务副会长，乌鲁木齐市法学会常务理事。已取得深圳证券交易所颁发的“上市公司独立董事资格证书”。 |
| 姓名 | 姚曦 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/49 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 姚曦，女，汉族，新疆财经大学会计学院教授，博士，硕士生导师，注册会计师，研究方向为公司财务与公司治理；同时为新疆大学兼职硕士生导师，新疆财经大学丝路经济研究院研究员；已在《当代财经》、《现代财经》和《经济与管理研究》等专业期刊发表论文二十余篇，出版专着1部。 |
| 姓名 | 边明勇 | 职务 | 职工董事 |
| 性别/年龄 | 男/46 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 边明勇：男，汉族，中共党员，本科学历，中级经济师，高级物流师。现任公司职工董事、副总经理。 |