| 姓名 | 金中权 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/50 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 金中权：男，1976年7月出生，研究生学历，管理学硕士。现任厦门厦工机械股份有限公司董事长，厦门海翼集团有限公司董事、总经理，厦门天马显示科技有限公司董事。曾任瑞士ABB集团电气产品业务全球人力资源副总裁，厦门ABB智能科技有限公司总经理，厦门海翼集团有限公司副总经理，厦门厦工重工有限公司董事长，厦门海翼营销有限公司执行董事、林德（中国）叉车有限公司副董事长等职务。 |
| 姓名 | 林瑞进 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/50 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 林瑞进：男，1976年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。现任厦门厦工机械股份有限公司董事，厦门国贸控股集团有限公司党委委员，厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长，厦门天马显示科技有限公司副董事长，厦门国贸产业有限公司董事长，厦门天马光电子有限公司副董事长。曾任厦门国贸金融中心开发有限公司财务部经理，厦门顺承资产管理有限公司财务总监、副总经理,厦门国贸中顺集团有限公司副总经理、党委委员,厦门国贸资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理、财务总监，厦门国贸控股集团有限公司财务总监、财务管理部总经理，厦门海翼集团有限公司常务副总经理、总经理等职。 |
| 姓名 | 黄朝晖 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 黄朝晖：男，1970年8月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师。现任厦门厦工机械股份有限公司董事，厦门海翼集团有限公司战略管理部总经理，厦门厦工重工有限公司董事，厦门银华机械有限公司董事，厦门海翼投资有限公司董事，厦门海翼园区发展有限公司董事。曾任厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部总经理、预算部总经理、风控合规部总经理、监察室主任，厦门天马光电子有限公司监事会主席等职。 |
| 姓名 | 简淑军 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/47 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 简淑军：女，1979年6月出生，中共党员，大学学历，管理学学士，高级会计师。现任厦门厦工机械股份有限公司董事，厦门海翼集团有限公司财务管理部总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司财务部财务经理，经营财务部副总经理；国贸地产集团财务管理中心总经理；厦门国贸集团股份有限公司审计部总经理等职。 |
| 姓名 | 王志强 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王志强：男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，财务管理专业博士。现任厦门厦工机械股份有限公司独立董事，厦门大学管理学院教授、博士生导师，上市公司华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事。曾任福建闽发铝业股份有限公司独立董事、沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事、福建火炬电子股份有限公司独立董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事、厦门华尔达智能科技股份有限公司董事等职务。 |
| 姓名 | 朱小勤 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/54 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 朱小勤：女，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任厦门厦工机械股份有限公司独立董事，厦门大学法学院教授、副院长、博士生导师；兼任中国法学会环境与资源保护法学研究会学术委员会副主任、最高人民检察院民事行政案件咨询专家、福建省法学会环境与资源保护法学研究会副会长、福建省法学会法学教育研究会副会长等职。 |
| 姓名 | 刘昕晖 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 刘昕晖：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士。现任厦门厦工机械股份有限公司独立董事，吉林大学机械与航空航天工程学院教授、博士生导师；兼任中国工程机械学会常务理事、特大型工程运输车辆分会副理事长、铲土运输机械分会常务理事，中国力学学会流体控制工程专业委员会副主任委员等学术兼职。 |
| 姓名 | 黄志欣 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 女/47 | 学历 | - |
| 简历 | 黄志欣：女，汉族，1979年9月出生，高级会计师。现任厦门厦工机械股份有限公司财务管理部总经理。曾任厦门顺承资产管理有限公司财务部高级经理，厦门国贸物业管理有限公司财务管理部财务经理，厦门国贸资本集团有限公司财务管理部高级经理，厦门海翼营销有限公司财务管理部经理等职。 |