| 姓名 | 简军 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 女/63 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 简军女士，1963年11月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。1985年至1989年于中国粮油食品进出口总公司工作；1990年至1995年于美国Bestrend Int’l Inc.公司工作；1995年至2004年于巴拿马Abatecedora Textil S.A.公司工作；2004年至2005年任北京优森生物科技有限公司副总经理；2004年至2005年任北京爱美客生物科技有限公司董事；2005年至2011年任北京爱美客生物科技有限公司副总经理；2011年至2016年任北京爱美客生物科技有限公司董事长；2014年至2016年任宁波聚美军成投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2016年至今任爱美客技术发展股份有限公司董事长；2012年至今任北京爱美客科技发展有限公司监事；2017年至今任北京全轩新媒信息技术有限公司执行董事；2020年2月至今任东方美客（北京）科技发展有限公司董事；2021年5月至今任厦门爱美客投资有限公司执行董事；2021年7月至2022年10月任运怡（北京）医疗器械有限公司董事；2021年9月至今任Huons BioPharma Co., Ltd.董事；2022年6月至今任北京原之美科技有限公司执行董事、经理；2025年4月至今任北京瑷格干细胞科技有限公司董事；2022年11月至今任爱美客（香港）有限公司董事；2025年2月至今任爱美客国际有限公司董事；2025年4月至今任REGEN Biotech, Inc.董事。 |
| 姓名 | 石毅峰 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 石毅峰先生，1974年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。1998年至2009年在北京华旗资讯（爱国者）科技发展有限公司先后担任客户经理、渠道经理、事业部总经理、人力资源总监、子公司总经理、集团销售总监、副总裁、管理者代表、KPI和战略绩效负责人、预核算管理负责人等；2003年至今任大连索华数码科技发展有限公司执行董事；2009年至2010年任北京楚星融智咨询公司合伙人、高级咨询师和资深讲师；2010年至2011年任北京爱美客生物科技有限公司销售副总经理；2011年至2016年任北京爱美客生物科技有限公司董事、总经理；2012年至今任北京爱美客科技发展有限公司执行董事、经理；2014年至今任宁波十禾一投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年至今任厦门丹瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年至2016年任北京思美睿文化传播有限公司监事；2015年至今任厦门知信君行投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年至今任厦门客至上投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年至2019年任天津云中阅美科技有限责任公司执行董事、经理；2016年至2023年任厦门聚美军成股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2016年至2019年任北京在声生物科技有限公司执行董事、经理；2016年至2019年任北京江夏逸美生物科技有限公司执行董事、经理；2016年至今任北京诺博特生物科技有限公司董事长；2016年至今任爱美客技术发展股份有限公司董事、总经理；2017年至今任北京全轩新媒信息技术有限公司经理；2020年2月至今任东方美客（北京）科技发展有限公司董事长；2022年3月至今任北京爱美客生物技术有限公司执行董事、经理；2024年3月至今任艾美创医疗科技（珠海）有限公司董事长；2025年1月至今任能预能减（北京）科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；2025年8月至今任上海维脉医疗科技有限公司董事长；2025年4月至今任北京瑷格干细胞科技有限公司董事；2025年9月至今任天津爱美客科技发展有限公司董事长；2025年4月至今任REGEN Biotech,Inc.董事。 |
| 姓名 | 简青 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/55 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 简青女士，1971年7月出生，女，中国香港籍，拥有吉林大学经济学学士学位、美国劳伦斯科技大学（Lawrence Technological University）MBA学位。2004年3月至2008年7月担任银华基金有限公司市场营销部兼总经理（董事会）办公室执行总监；2009年10月至2022年5月担任中国核能科技集团有限公司（联交所上市公司股份代码：611）执行董事；2018年8月至2023年7月担任博信股权投资基金股份有限公司（代码：834395）董事；2020年7月至2021年6月担任亚洲能源物流集团有限公司（联交所上市公司股份代码：351）执行董事；现担任鸿湖资本管理有限公司董事。 |
| 姓名 | 林新扬 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 林新扬先生，1965年5月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，香港都会大学工商管理硕士。2004年1月至2005年3月担任福州市商业银行总行公司金融部高级主管；2005年3月至2008年11月担任北京九州通医药有限公司副总经理；2008年11月至2011年11月担任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼证券事务代表；2011年11月至2013年1月担任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书；2013年1月至2020年10月担任九州通医药集团股份有限公司董事兼董事会秘书；2020年10月至2022年4月担任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书；2022年4月至2025年5月担任九州通医药集团股份有限公司监事；2016年10月至今担任爱美客技术发展股份有限公司董事；2023年1月至今担任北京楚昌私募基金管理有限公司执行董事。 |
| 姓名 | 陈重 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/70 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 陈重先生，1956年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院金融学博士。1982年至1995年任中国企业联合会研究部副主任、主任；1996年至2001年任中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，兼任中国企业报社社长，中国企业管理科学基金会秘书长；2001年至2003年任重庆市人民政府副秘书长；2003年至2008年任中国企业联合会常务副理事长；2008年至2019年任新华基金管理股份有限公司董事长；2011年至2017年任山东朗进科技股份有限公司独立董事；2011年至2016年任重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事；2012年至2016年任长安汽车股份有限公司独立董事；2013年至2016年任重庆啤酒股份有限公司独立董事；2014年3月至2023年3月任明石旅游产业基金管理有限公司董事；2015年4月至今任明石创新技术集团股份有限公司董事；2015年至2021年4月任重庆三峡银行股份有限公司独立董事；2016年至今任重庆银行股份有限公司监事；2015年5月至2018年6月任北京立思辰科技股份有限公司独立董事；2015年6月至2017年11月任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事；2016年1月至2021年8月任北京东方红航天生物技术股份有限公司独立董事；2016年11月至2022年10月任爱美客技术发展股份有限公司独立董事；2017年8月至2019年4月任首中投资管理有限公司董事；2020年12月至2024年5月任四川省投资集团有限责任公司外部董事；2021年10月至2025年6月任豆神教育科技（北京）股份有限公司独立董事；2021年12月至2024年6月任川发龙蟒股份有限公司董事；2022年10月至今任重庆国际信托股份有限公司独立董事；2022年11月至今任爱美客技术发展股份有限公司监事；2023年1月至今任嘉实基金管理有限公司独立董事；2023年11月至今任中国人寿养老保险股份有限公司独立董事；2024年10月至今任光韵达光电科技股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 陈刚 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 陈刚先生，1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中央财经大学会计学院教授。曾任北京中惠会计师事务所常务副所长，北京国家税务局稽查局会计顾问，兰州经济技术开发区管委会副主任，新华网、舍得酒业、佳讯飞鸿、北京科锐、引力传媒等多家上市公司独立董事。现任石家庄以岭药业股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、爱美客技术发展股份有限公司独立董事及优而（海南）生物科技有限公司财务及战略管理顾问。 |
| 姓名 | 朱大旗 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 朱大旗先生，1967年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学专业。自1989年起在中国人民大学法学院任教，现任中国人民大学法学院经济法教研室主任、教授、博士生导师；中国人民大学学位评定委员会法学分会副主席，法学院学术委员会委员、人才人事委员会委员、财务监督委员会主任委员；中国人民大学经济法学研究中心主任，中国人民大学金融法研究所所长，中国人民大学财税法研究所所长；曾任上海东富龙科技股份有限公司、广汽长丰汽车股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、浙江奥翔药业股份有限公司、诚志股份有限公司、北京昊华能源股份有限公司、山东海科新源材料科技股份有限公司独立董事、北京市国有资产经营有限责任公司外部董事。现任雪松国际信托股份有限公司（非上市公司）、爱美客技术发展股份有限公司独立董事、中国财税法学研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事、中国银行法学研究会常务理事、北京市法学会常务理事、北京市经济法学会会长、北京市法学会金融与财税法学研究会副会长、最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家委员会委员、国家财政部第二届法律顾问等职。 |
| 姓名 | 于玉群 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 于玉群先生，1965年出生，男，中国香港籍，经济学硕士学位。1992年起先后任中集集团（一家A+H上市公司，股份代码分别为000039.SZ、02039.HK）金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任；2004年3月至2021年3月29日期间担任中集集团董事会秘书；2012年10月25日至2021年3月29日期间担任中集集团公司秘书；并于2018年3月27日起至今担任中集集团副总裁；自2007年9月获委任为中集安瑞科（03899.HK）的执行董事，2016年9月5日至2025年8月25日调任非执行董事；曾任TSC集团控股有限公司（现名为华商国际，00206.HK）、中集天达（00445.HK，已于2021年1月25日撤销股份上市地位）及Pteris Global Limited非执行董事、深圳证券交易所上诉复核委员会委员；现担任中集集团下属若干家子公司的董事，爱美客技术发展股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 张仁朝 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张仁朝先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学工商管理硕士。2002年至2009年任国美电器有限公司总部财务经理；2010年至2016年任美国华平投资公司副总监；2016年至2018年任摩拜单车科技公司高级财务总监；2018年至2021年任乐友国际商业集团有限公司首席财务官；2021年11月至今任爱美客技术发展股份有限公司财务负责人（财务总监）；2022年11月至今任爱美客技术发展股份有限公司董事；2024年3月至今任艾美创医疗科技（珠海）有限公司董事；2025年6月至今任成都众兴美源生物科技有限公司董事；2025年8月至今任上海维脉医疗科技有限公司董事；2025年4月至今任REGEN Biotech,Inc.董事及代表理事。 |