| 姓名 | 高军鹏 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/47 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 高军鹏先生：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任太原风华信息设备有限公司工程师，深圳市劲拓实业有限公司工程师，深圳市易天自动化设备有限公司执行董事、总经理，深圳市易天齐信息科技有限公司总经理、执行董事。2017年12月至今，担任中山市易天自动化设备有限公司董事、总经理；2016年9月至今，任公司董事、总经理。 |
| 姓名 | 柴明华 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 柴明华先生：1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国电子科技集团公司第二研究所工程师，劲通电子设备（深圳）有限公司总经理，深圳市劲拓自动化设备有限公司董事，海阳市海润投资有限公司董事，深圳市易天自动化设备有限公司监事，深圳市嘉骏精密机械有限公司执行董事，深圳市兴图科技有限责任公司监事；2016年9月至今任公司董事长；2017年12月至今，任中山市易天自动化设备有限公司董事长。 |
| 姓名 | 胡靖林 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 胡靖林先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任湖北省襄樊市9616厂工艺主任，中山岳隆机械有限公司设计主管，深圳市日东电子设备有限公司工程师，深圳市劲拓实业有限公司技术主管，深圳市效时实业有限公司执行董事，深圳市易天自动化设备有限公司监事，深圳市易天辰投资管理有限公司总经理、执行董事，深圳市兴图科技有限责任公司执行董事，2016年4月至今担任深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年10月至今担任深圳市微组半导体科技有限公司董事长；2016年9月至今任公司董事。 |
| 姓名 | 万晓峰 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/43 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 万晓峰先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任江苏省江阴市全顺汽贸有限公司销售代表，江苏省江阴市宝柏包装有限公司销售经理，晋江市新合发塑胶印刷有限公司销售经理，深圳市易天自动化设备有限公司销售总监，深圳市易天自动化设备股份有限公司监事。2016年9月至今，任公司销售总监、营销中心副总经理；2020年9月至今，任公司董事。 |
| 姓名 | 张清涛 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/40 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张清涛先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市三诺电子有限公司人力资源部培训专员，华南印刷有限公司人力资源主任，森源集团人力资源经理，中南创发集团人力资源经理，深圳市易天自动化设备股份有限公司培训文化发展部经理、人力行政中心代理总监兼总经办代理主任、总经办主任兼人力行政中心总监；2022年1月至8月，担任公司总经办代理副总经理；2021年8月至今，任深圳市易天半导体设备有限公司监事；2023年8月至今，任深圳市易天基业控股有限公司总经理；2022年8月至今，任公司副总经理。 |
| 姓名 | 胡庆 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 胡庆先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计，深圳市富日通进出口电梯服务有限公司财务经理，深圳亚太会计师事务所审计员，华为技术有限公司财务科长，艾默生网络能源有限公司亚太区高级经理，深圳市至高通讯有限公司财务总监，深圳市汉普电子技术有限公司财务总监，深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监，上达电子（深圳）股份有限公司副总经理、董秘，健康元药业集团股份有限公司独立董事，东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事，东莞市神州视觉科技有限公司财务总监、董秘；深圳纳德光学有限公司财务总监。2020年6月至2023年12月，任桂林星辰科技股份有限公司独立董事；2018年11月至2024年5月，任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事；2016年5月至今，任深圳市前海荆鹏股权投资有限公司监事；2021年5月至今，任深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事；2022年8月至2024年8月，任公司独立董事；现任公司副总经理兼财务总监。 |
| 姓名 | 薛志坚 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 薛志坚先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得香港亚洲商学院工商管理硕士毕业证书。曾任深圳市亚威广告有限公司总经理。2015年9月至今，任深圳市亚威信息技术集团有限公司总经理；2015年9月至今，任深圳市亚威会展有限公司总经理；2021年4月至今，任深圳市平板显示行业协会秘书长。 |
| 姓名 | 祁丽 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/44 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 祁丽女士：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任国浩律师(深圳)事务所律师助理、律师，中国联合网络通信有限公司深圳市分公司法律事务室负责人。2012年4月至今，任国浩律师(深圳)事务所律师、合伙人；2019年9月至今，任深圳市显盈科技股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 于小偶 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/44 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 于小偶先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于休斯顿大学，工商管理博士。曾任加州州立大学长滩分校助理教授；2017年6月至2021年7月，任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授；2023年7月至今，任容大合众（厦门）科技集团股份公司董事；2024年1月至今，任深圳硅基仿生科技股份有限公司董事；2021年8月至今，任厦门大学财务管理与会计研究院副教授。 |