| 姓名 | 吴星宇 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/35 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 吴星宇先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，信号处理与通信专业。2014年起任西安晨曦航空科技股份有限公司总师办总体部部长；2015年9月起任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼总师办总体部部长；2016年6月至2017年7月任西安晨曦航空科技股份有限公司董事、总经理助理；2017年8月至今任西安汇聚科技有限责任公司董事；2017年7月至2023年1月任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼总经理；2023年1月至今任西安晨曦航空科技股份有限公司董事长兼总经理；2017年7月至今任陕西众和防务投资控股有限责任公司董事；2019年10月至今任南京寰宇星控科技有限公司执行董事、北京星硕众和科技有限公司执行董事；2024年6月至今任西安国际医学科技医疗有限公司董事长。现任西安晨曦航空科技股份有限公司董事长兼总经理、陕西众和防务投资控股有限责任公司董事、西安汇聚科技有限责任公司董事、南京寰宇星控科技有限公司执行董事、北京星硕众和科技有限公司执行董事、西安国际医学科技医疗有限公司董事长。 |
| 姓名 | 吴坚 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 吴坚先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，陀螺与惯性导航专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、中国科健股份有限公司、深圳市科健有线网络新技术有限公司、南京众和航空装备有限公司、西安中科惯性技术有限公司、深圳市南航机载设备有限公司、西安陕飞锐捷航空技术有限公司、北京晨曦时代科技有限公司、西安北方捷瑞光电科技有限公司、西安嘉宇信息技术有限公司、陕西众和防务投资控股有限责任公司、南京寰宇星控科技有限公司；于2000年创立西安晨曦航空科技有限责任公司，历任西安晨曦航空科技有限责任公司总经理、董事长兼总经理、董事长；2001年4月至2022年7月任西安汇聚科技有限责任公司董事长；2023年1月至今任西安晨曦航空科技股份有限公司副董事长；2018年6月至今任彭州市海空动力科技有限公司董事长；2024年6月至今任西安国际医学科技医疗有限公司董事；2024年8月至今任西安汇聚科技有限责任公司董事。现任西安晨曦航空科技股份有限公司副董事长、彭州市海空动力科技有限公司董事长、西安国际医学科技医疗有限公司董事、西安汇聚科技有限责任公司董事。 |
| 姓名 | 安平 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/62 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 安平女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，陀螺与惯性导航专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、中国航空工业第二集团公司、中航航空电子系统有限责任公司；2020年10月至今就职于西安星际航天科技有限公司，历任监事、执行董事兼总经理；2021年7月至今任陕西众和防务投资控股有限责任公司董事长兼总经理；2022年7月至今任西安汇聚科技有限责任公司董事长（其中2024年8月起兼任财务负责人）。现任陕西众和防务投资控股有限责任公司董事长兼总经理；西安星际航天科技有限公司执行董事兼总经理；西安汇聚科技有限责任公司董事长兼财务负责人。 |
| 姓名 | 刘蓉 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/49 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 刘蓉女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理工程专业。曾任职于西安中科惯性技术有限公司、西安陕飞锐捷航空技术有限公司、西安嘉宇信息技术有限公司、西安星际航天科技有限公司。2000年起任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任财务部部长、财务负责人、副总经理。2024年8月至今任西安汇聚科技有限责任公司董事；现任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼副总经理及财务负责人、西安汇聚科技有限责任公司董事。 |
| 姓名 | 马焱 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/62 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 马焱女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业经济专业。曾任宝鸡文理学院会计系主任、宝鸡文理学院现代财务与会计研究中心主任、学校教学指导委员会委员，曾获宝鸡文理学院“会计学科带头人”、学校高层次人才、最受学生喜爱的“十佳教师”的称号，2023年9月从宝鸡文理学院退休。现为中国上市公司协会注册独立董事，陕西省哲学社会科学项目评审专家，宝鸡市哲学社会科学项目评审专家。兼任东北师范大学会计硕士生导师、宝鸡市人大常委会财经委预算、审查、监督、咨询专家，宝鸡市财政局、宝鸡市发改委、宝鸡市工信局、宝鸡市科技局、宝鸡市商务局和宝鸡市国家高新区项目评审财务专家。现任天元瑞信通信技术股份有限公司独立董事，凤翔惠兰民俗文化有限公司、宝鸡拓普达钛业有限公司、宝鸡天联汇通复合材料有限公司财务顾问，现被西安明德理工学院会计专业、陕西科技大学镐京学院审计专业聘请为专业带头人。主持完成陕西省软科学等纵向科研基金项目21项，作为主要人员参与国家级科研课题6项。在《农村经济》和《人文杂志》等期刊发表科研论文30余篇，出版学术专着、参着5部，主编、参编教材6本，获省、厅级各种科研奖励16次。主持完成各类横向项目30余项，其中包括“宝鸡财政发展十四五规划”、“宝鸡十三五产业规划中期评估”、“宝鸡市渭滨区乡村振兴规划”、2019年和2020年宝鸡财政预算支出方案评审等项目、“宝鸡财政发展十四五规划中期评估”等。 |
| 姓名 | 张倩肖 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/59 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 张倩肖女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，应用经济学专业。曾任宁夏大学助教，陕西财经学院讲师。现任西安交通大学经济与金融学院经济学系主任、教授、博士生导师，全国经济管理院校工业技术学研究会副理事长，人民日报海外网舆情中心“一带一路”专家智库专家，陕西省民建经济委员会委员。主要研究方向为“一带一路”国际产业合作、企业技术创新与生产效率。主持国家社会科学基金、陕西省社科基金和陕西省软科学研究计划等多项科研项目；在《中国工业经济》《财贸经济》《数量经济技术经济研究》《经济管理》等权威与核心期刊发表论文70多篇；曾获陕西省哲学社会科学优秀成果奖等学术奖项。2009年，获得陕西省第九次哲学社会科学优秀成果奖三等奖；西安交通大学王宽诚育才奖；2019年，获得西安交通大学第十六届教学成果奖二等奖；2022年，获得全国经济管理院校工业技术学研究会优秀成果一等奖；2023年，获得全国经济管理院校工业技术学研究会年会论文一等奖。 |
| 姓名 | 邵芳贤 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/68 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 邵芳贤女士，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。曾任陕西省水电工程局石头河工地修配厂工人，咸阳绒布印染厂计划统计员，咸阳绒布印染厂财务部科员、副科长，陕西岳华会计师事务所项目经理，陕西康华会计师事务所部门经理，岳华会计师事务所陕西分所部门经理，万隆会计师事务所陕西分所分所副所长，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所副所长、所长，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所分所副所长、所长、总所质量控制委员会委员，西安众诺以诚财税管理有限公司监事（该公司未经营，现已注销）。现任西安万威机械制造股份有限公司监事会主席，陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师，陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事，西安大地测绘股份有限公司独立董事。 |