| 姓名 | 李合军 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李合军：男，汉族，1966年11月生，中共党员，管理学博士，研究员。曾任太平煤矿综合科科长、矿长助理、副矿长，济宁矿业集团有限公司党委委员、董事、副总经理，济宁能源发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理兼山东济矿民生热能有限公司董事长，山东鲁泰控股集团有限公司党委委员、董事、总经理；现任山东鲁泰控股集团有限公司党委书记、董事长兼安徽黄山胶囊股份有限公司董事长。 |
| 姓名 | 余超彪 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/51 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 余超彪：男,汉族，1975年3月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。历任公司机修工、车间主任、营销部经理、公司副总经理、公司总经理、公司董事长；现任公司董事。 |
| 姓名 | 魏忠勋 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/51 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 魏忠勋：男，汉族，1975年11月生，中共党员，工学博士，高级工程师。曾任山东中海化工集团有限公司总经理助理，济宁能源发展集团有限公司党委委员、副总经理；现任山东鲁泰控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理，安徽黄山胶囊股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 王亚平 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/50 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 王亚平：男，汉族，1976年10月生，中共党员，工商管理学硕士，审计师、高级经济师、正高级会计师。曾任山东鲁泰煤业有限公司财务部经理，山东鲁泰控股集团有限公司副总会计师；现任山东鲁泰控股集团有限公司党委委员、副总经理（总会计师），安徽黄山胶囊股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 楚振华 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/47 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 楚振华：男，汉族，1979年4月生，中共党员，本科学历。历任太平煤矿运销分部经理，山东鲁泰控股集团有限公司经营部经理、山东鲁泰控股集团有限公司科研分公司副总经理；现任公司董事、副总经理、党委书记。 |
| 姓名 | 王清华 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/52 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王清华：女，汉族，1974年3月出生，安徽师范大学中文系学士、复旦大学国际经济法学双学士、英国曼彻斯特大学国际商法硕士、美国加州大学伯克利分校访问学者、上海交通大学国际环境法学博士。曾就职上海市国耀律师事务所，现任国际律师协会中国工作委员会成员、第五届武汉仲裁委员会仲裁员、第四届合肥仲裁委员会仲裁员、上海民建社会经济发展研究院法治研究所所长、上海市锦天城律师事务所高级合伙人、公司独立董事。 |
| 姓名 | 赵西卜 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 赵西卜：男，汉族，1963年10月生，民建会员，博士研究生学历，经济学博士，管理学博士后，中国注册会计师，中国人民大学商学院会计学系教授，博士研究生导师。历任中国企业会计准则委员会咨询专家、政府会计准则委员会咨询专家、全国预算与会计研究会智库专家，南京熊猫电子股份有限公司财务总监等。现任中国融通财产保险有限公司独立董事、北京京管泰富基金管理有限公司独立董事、北京首都在线科技股份有限公司独立董事、深圳紫光同创电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。 |
| 姓名 | 曹钟勇 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/68 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 曹钟勇先生，男，汉族，1958年出生，中共党员，无境外永久居留权，北方交通大学经济学博士学位。现任安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事，上海市欧美同学会哈佛大学校友会名誉会长，上海临港新工科产教融合研究院核心专家，上海德尚研学实践研究中心专家组组长。历任上海铁道大学教授、校科研处副处长、美国哈佛大学肯尼迪政治学院访问学者、同济大学博士生导师、上海海事大学博士后流动站导师、上海市领导干部考试和测评中心副主任、主任、上海市经营者人才发展中心主任、上海复旦微电子集团股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 汪宝珍 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 女/42 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 汪宝珍：女，汉族，1984年10月出生，中共党员，无境外居留权，本科学历，中级会计师、人力资源管理师。历任车间班长兼统计员、销售部内勤、副经理。现任公司职工董事、证券事务代表、人力资源部总监。 |