| 姓名 | 史建伟 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/67 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 史建伟先生：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任常州市武进特种轴承厂销售副科长、武进南方滚针轴承厂厂长、常州市武进南方轴承有限公司执行董事、江苏南方轴承股份有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长职务。 |
| 姓名 | 姜宗成 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/39 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 姜宗成先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任常州克迈特数控科技有限公司技术员，江苏南方轴承股份有限公司审计员、轮系事业部总经理助理、技术中心项目部总监、财务总监，现任公司董事、总经理。 |
| 姓名 | 史维 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/40 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 史维：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任江苏南方轴承股份有限公司采购员、采购主管、管理中心总监，现任公司董事、副总经理，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 |
| 姓名 | 曹春林 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/44 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 曹春林先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任江苏南方轴承股份有限公司销售经理，大客户经理，销售部部长，现任公司轴承事业部总经理。 |
| 姓名 | 王芳 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/45 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王芳：女，1980年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏南方轴承股份有限公司物流部副部长、总经理助理、管理中心总监，现任公司董事、人事行政部部长。 |
| 姓名 | 顾振江 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 顾振江先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任常州大学计财处会计，常州瑞高汽车配件有限公司财务部主管，雅柯斯发电机（常州）有限公司财务部经理，雅科斯电力科技（中国）有限公司财务部经理，江苏南方轴承股份有限公司财务部部长，现任公司财务总监。 |
| 姓名 | 单奕 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/35 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 单奕女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2020年获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任江苏正气浩然律师事务所律师，现任江苏湃亭律师事务所主任律师，江苏凯达重工股份有限公司独立董事、江苏国经控股集团有限公司外部董事。 |
| 姓名 | 孙荣发 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/57 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 孙荣发：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。已于2023年取得深圳证券交易所独立董事资格证。曾任东风电子科技股份有限公司财务部经理、深圳东风置业有限公司财务部主管、湖北大信会计师事务有限公司审计、武汉达泰会计师事务有限公司审计、江苏协和电子股份有限公司董事会秘书兼财务总监、现任江苏协和电子股份有限公司董事会秘书。 |
| 姓名 | 岳国健 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 岳国健，男，1965年3月出生，中国国籍，1989年毕业于东南大学研究生院，硕士研究生，2005年毕业于中欧国际商学院EMBA。1989年3月至1991年8月，先后担任中国常利企业有限公司生产部经理助理、总工程师助理，1991年8月至1996年先后担任莱尼电子（厦门）有限公司和莱尼电子（常州）有限公司工程部经理，总经理助理和副总经理，1996年至今先后担任莱尼电气线缆（常州）有限公司总经理、莱尼电气线缆（中国）有限公司董事、通讯与基础设施战略事业部总监，莱尼导体科技（常州）有限公司董事、总经理，2016～2022曾担任星宇股份独立董事，2019年至今先后任德力导体科技（常州）有限公司董事、总经理。 |