| 姓名 | 曾超林 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/44 | 学历 | - |
| 简历 | 曾超林先生：1982年8月出生，中国国籍，持有新加坡居留权。2004年1月至2013年12月历任宜昌长江工人、车间主任、副总经理、总经理、董事；2010年4月至今任鑫仁铝业控股有限公司董事；2012年6月至今任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司董事长、总经理；2020年7月至今任天山铝业集团股份有限公司董事长、总经理。 |
| 姓名 | 曾超懿 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/57 | 学历 | - |
| 简历 | 曾超懿先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至2017年2月先后任职邵东铝业、湖南省双牌铝厂、贵州省六盘水双元铝业有限责任公司、鑫仁铝业控股有限公司；2002年4月至今任上海双牌国际贸易有限公司执行董事；2008年12月至今任上海锋铂国际贸易有限公司执行董事；2016年11月至今任石河子市锦隆能源产业链有限公司董事长兼总经理；2016年11月至今历任石河子市锦汇能源投资有限公司执行董事、总经理；2018年1月至今任鑫仁铝业控股有限公司董事；2016年12月至今任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司董事；2020年7月至今任天山铝业集团股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 赵庆云 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 赵庆云先生：1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，本科学历。1983年8月至2013年1月历任中国铝业郑州研究院技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师、研究院第一副院长；2013年1月至今历任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司电解铝生产副总经理、电解铝生产总经理、工程技术研究中心常务副主任、董事、副总经理；2020年7月至今任天山铝业集团股份有限公司副总经理。 |
| 姓名 | 李书锋 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李书锋先生：1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，博士研究生学历，会计学教授。1986年7月至1990年12月任湖南省宜章县第一中学教师；1991年1月至1998年8月任湖南科技大学讲师；2001年7月至2004年8月任中国人民大学商学院博士后流动站研究员；2005年3月至2009年3月任华北电力大学研究员；2004年9月至今任中央民族大学管理学院教授；2006年8月至今任张家界源发水电开发有限公司董事长；2010年10月至今任北京源发智信管理咨询有限责任公司董事长；2020年1月至今任海湾环境科技（北京）股份有限公司独立董事；2020年7月至今任北京三清互联科技股份有限公司；2021年1月至今任天津中绿电投资股份有限公司和北京新道科技股份有限公司独立董事；2020年7月至今任天山铝业集团股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 刘亚 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/67 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 刘亚先生：1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部，博士研究生学历，经济学教授。1984年12月至1992年3月历任辽宁大学讲师、副教授；1992年3月至2000年6月历任中国金融学院副教授、教授；2000年6月至今任对外经济贸易大学教授；2016年8月至今任重庆富民银行股份有限公司独立董事；2020年11月至今任利安人寿保险股份有限公司独立董事；2022年8月至今任亚太财产保险有限公司外部监事；2020年7月至今任天山铝业集团股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 陈德仁 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/72 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 陈德仁（CHEN TIMOTHY TECK-LENG）先生：1954年7月出生，加拿大国籍，新加坡永久居民，毕业于美国俄亥俄州立大学，MBA硕士研究生学历。陈德仁先生在美洲和亚洲拥有三十多年银行、保险、国际金融和企业咨询方面的经营和管理经验，曾在美国美商银行（BankofAmerica）、美国富国银行（WellsFargoBank）、加拿大丰业银行（BankofNovaScotia）和加拿大永明金融（SunLifeFinancialInc）任职，2002年2月至2005年2月任加拿大永明人寿保险集团中国总经理，同时创建中国光大永明人寿保险公司，并担任中国光大永明人寿保险公司首任总裁兼CEO。陈德仁先生在过去十五年里曾担任过多家新加坡和中国的上市/非上市公司以及非营利机构的独立董事，拥有丰富的独立董事履职经验。2009年4月至2016年6月历任浙商财产股份有限公司独立董事兼审计委员会主席、XINRENALUMINUMHOLDINGSLIMITED独立董事兼审计委员会主席；2007年5月至2013年5月和2014年5月至2020年8月任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事兼审计委员会主席；2010年1月至2018年2月任TMCEducationCorporationLtd（TMC教育集团）独立董事；2013年4月至2024年4月任YANGZIJIANGSHIPBUILDING（HOLDINGS）LTD.（扬子江船业控股）独立董事兼审计委员会主席；2017年12月至2023年11月任建信人寿保险有限公司独立董事；2016年12月至今任TYESOONLIMITED董事长；2024年7月至今任YANGZIJIANGFINANCIALHOLDINGLTD.（扬子江金融控股）独立董事兼审计委员会主席；2025年10月至今任MSIGSingapore（三井住友保险集团新加坡有限公司）董事长。 |
| 姓名 | 苏飞乘 | 职务 | 职工董事 |
| 性别/年龄 | 女/60 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 苏飞乘女士：1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学，本科学历。1988年7月至2006年1月先后任职国营第七〇三厂、湖南新日重化有限公司；2006年1月至2010年10月任湖南阳光电化有限公司（湖南新日重化有限公司更名）财务总监；2010年12月至2012年3月任江阴新仁科技有限公司监察部部长；2012年3月至今历任天山铝业集团股份有限公司财务部副部长、监察部部长、审计部部长、职工监事。 |