| 姓名 | 周洪江 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 周洪江，男，1964年4月出生，中国国籍，博士学历，高级工程师，曾任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司销售公司总经理，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总经理、总经理、副董事长，现任烟台张裕集团有限公司董事长、本公司董事及董事长。 |
| 姓名 | 任金峰 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 任金峰，男，中国籍，本科学历；1995年7月至2020年5月先后曾任烟台保税区管委直属总公司职员；烟台市投资促进局项目主管、副部长、部长，党组成员、副局长；烟台市投资促进中心党组成员、副主任等职。2020年5月至今任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。 |
| 姓名 | 马克·乔瓦尼·法拉利 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 马克·乔瓦尼·法拉利，男，意大利籍，本科学历；先后担任意大利百加得-马天尼公司、马天尼酒庄（意大利都灵）营销助理；英国百加得-马天尼公司（英国南安普顿）品牌经理；意大利百加得-马天尼公司（意大利都灵）营销经理；百加得集团（英国伦敦）百加得朗姆酒全球营销经理；布兰卡国际公司（意大利米兰）战略发展、市场营销、渠道营销总监；斯托利集团（SPI集团的一部分）（卢森堡）全球首席营销官及北美区域总监；黑山集团（意大利博洛尼亚）首席执行官兼执行董事会成员。马克·乔瓦尼·法拉利先生现任意迩瓦萨隆诺控股股份公司（意大利萨隆诺）首席执行官兼执行董事会成员、葡萄酒联合会（意大利烈酒和葡萄酒制造商联合会）董事会成员、米兰英国国际学校理事会成员兼副主席、烟台张裕集团有限公司董事和本公司董事。 |
| 姓名 | 克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺（中文名:罗地），男，意大利籍，本科学历;1996年9月以来先后曾任Pavia e Ansaldo（上海办公室）律师、BeA Law（上海办公室）律师、英国欧华律师事务所上海代表处律师；现任意大利欧华律师事务所（米兰办公室）律师。 |
| 姓名 | 萨玛拉·奥萨帝 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 女/50 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 萨玛拉·奥萨帝，女，意大利籍，本科学历;2001年1月—2023年6月期间先后曾任雀巢意大利金融股份有限公司资金管理/风险控制主管、雀巢集团—雀巢股份有限公司审计师、宝格丽公司审计经理、索林集团审计经理、理诺珐集团财务与业务管控总监、意大利安进公司财务与业务管控总监、意大利爱尔康公司干眼症及眼健康业务负责人和首席财务官；阿尔法西格玛制药公司财务总监；2023年7月至今任阿尔法西格玛制药公司金融增长市场主管。 |
| 姓名 | 张昀 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 女/58 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张昀,女，先后获得弗吉尼亚理工学院暨州立大学颁授理学士学位（优等）、美国西北大学凯洛格管理学院与香港科技大学颁授行政工商管理硕士学位;曾担任美国国际集团（AIG）直接投资董事；太盟投资集团（PAG）管理合伙人。 |
| 姓名 | 孙健 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 孙健，男，中国国籍，MBA，曾任本公司副总经理；现任本公司董事、总经理并兼任烟台张裕集团有限公司董事。 |
| 姓名 | 李记明 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李记明，男，中国国籍，博士学位，应用研究员，曾任本公司总工程师，现任本公司董事、副总经理并兼任烟台张裕集团有限公司董事。 |
| 姓名 | 姜建勋 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 姜建勋先生，男，中国国籍，MBA，会计师，曾任本公司财务负责人，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。 |
| 姓名 | 王竹泉 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王竹泉，男，1965年5月出生，中国国籍，管理学（会计学）博士，国家级高层次人才，财政部首批全国会计学术领军人才，财政部会计名家，全国模范教师，国务院政府特殊津贴专家，2010年5月13日至2013年5月12日和2014年5月23日至2019年5月17日曾任本公司独立董事；现为中国海洋大学教授、博士生导师；现任本公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 于仁竹 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/46 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 于仁竹，男，中国国籍，管理学博士，济南市高层次人才，曾作为中组部、团中央第18批博士团挂职四川省阿坝州黄龙国家级风景名胜区管理局挂任副局长，山东农业经济学会常务理事；现为山东财经大学工商管理学院教授、硕士生导师、中国高等院校市场学研究会常务理事；现任本公司独立董事。 |
| 姓名 | 郭建鸾 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 郭建鸾，男，中国国籍，博士研究生学历，现任中央财经大学商学院教授、博导和商业银行管理研究所所长、天津信托有限责任公司独立董事、河北幸福消费金融股份有限公司独立董事；曾经在制造企业、研究机构、商业银行和投资公司担任技术与管理工作近20年；主要从事：战略管理、公司治理、绩效薪酬、风险内控、公司并购与金融市场等领域教学科研与社会服务工作。 |
| 姓名 | 徐岩 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 徐岩,男，中国国籍，博士研究生学历，现任江南大学工业生物技术教育部重点实验室主任，江南大学酿造微生物学与应用酶学研究室主任，食品科学与资源挖掘全国重点实验室首席研究员、中国酒业协会白酒技术委员会副主任、中国食品工业协会白酒专家委员会副主任、美国化学学会（ACS）农业与食品化学部会士、国家双一流建设“轻工工程与技术”学科首席科学家；在国际上发表学术文章200余篇，全球领域高被引学者；主要研究方向为微生物发酵工程领域酿造微生物学与工业酶学方向；曾经担任多家上市企业独立董事，目前担任口子窖和中科微至两家上市公司独立董事。 |
| 姓名 | 苏昕 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/57 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 苏昕，女，博士研究生学历，现任山东财经大学预算绩效评价中心主任，二级教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省智库高端人才专家；长期从事经济管理、组织创新、绩效评价等相关问题研究；曾担任上市公司独立董事，目前担任华鲁集团外部董事。 |