菲律宾司法部长Menardo Guevarra表示,菲律宾国家调查局上月31日入禀控告德国金融科技公司Wirecard前营运总监Jan Marsalek、律师行M.K. Tolentino及其他法人,指有关人等违反银行、数码罪行及电商法例,并提供假商业文件。
Wirecard曾为欧洲着名金融科技公司,并曾成为德国DAX指数成分股。公司去年6月倒下,当时欠债权人近40亿美元。核数师指公司进行复杂的全球诈骗,讹称在菲律宾两间银行持有20多亿美元现金,菲律宾央行及涉及银行否认该笔现金存在。律师行M.K. Tolentino当时负责为Wirecard在菲律宾两间银行建立外汇银行帐户。
Wirecard事件引发欧盟金融监管当局收紧企业财报及核数师规管。(fc/da)
AASTOCKS新闻