據《彭博》報道，瑞士金融市場監管機構(FINMA)指，滙控(00005.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $1.71億; 比率 17.747%   私人銀行(瑞士)未能對由與政治相關人物持有高風險賬戶進行適當審查，以防止洗黑錢，涉及2002年至2015年間於黎巴嫩及瑞士之間的逾3億美元轉賬。

當局指，滙控瑞士私人銀行維持2個高風險業務關係，未有對涉及資產的來源，目的及背景進行適當審查。

相關影片恒指今年仍有望見兩萬一？郭Sir派心水！
滙控聲明承認有關事件，並指這是歷史上問題。該行已非常認真地採取反洗錢責任，包括在所有營運市場中對法例及規管完全合規，又稱該行將計劃對瑞士當局的決定上訴，因而不作進一步評論。FINMA沒有就涉洗黑錢賬戶公開有關人士資料。(fc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-06-26 16:25。)