瑞士監理機關稱滙豐瑞士私人銀行違反反洗錢規定

AASTOCKS新聞

2024/06/18 21:28

瑞士金融監理機構Finma表示，滙豐銀行旗下瑞士私人銀行未有對高風險帳戶進行必要的檢查，違反反洗錢法規。

Finma周二表示，該銀行與未透露姓名的政治人物有兩項高風險業務關係。Finma補充指，滙豐銀行沒有對與總額超過3億美元的可疑交易相關的資產的來源、目的或背景進行充分的檢查，該資金在2002年至2015年間從黎巴嫩轉移到瑞士，然後又返回。

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滙豐發言人表示，該行承認Finma提出的問題具有歷史意義，並補充指，滙豐銀行非常重視其反洗錢義務，包括遵守其經營的每個市場的所有法律和法規。該銀行計劃對該決定提出上訴。(to/s)

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